PDF《华电国际电力股份有限公司》

1 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责 , 对其准确性 或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚 赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任.

华电国际电力股份有限公司 Huadian Power International Corporation Limited * (在中华人民共和国「中国」注册成立之中外合资股份有限公司) (股份代码:1071) 海外监管公告 本公告乃根断愀哿辖灰姿邢薰局と鲜泄嬖颉返13.10B 条而作出. 兹载列华电国际电力股份有限公司( 「本公司」 )在上海证券交易所网站刊登的公告,仅供参 阅. 承董事会命 华电国际电力股份有限公司 周连青 董事会秘书 於本公告日期,董事会由下列董事组成: 赵建国(董事长,非执行董事) 、王映黎(副董事长,非执行董事) 、陈斌(副董事长、执行董 事) 、苟伟(非执行董事) 、褚玉(非执行董事) 、张科(非执行董事) 、丁慧平(独立非执行董 事) 、王大树(独立非执行董事) 、宗文龙(独立非执行董事)及王传顺(独立非执行董事) . 中国 ? 北京 二零一六年十一月十七日 *仅供识别

2 证券代码:600027 证券简称:华电国际 公告编号:2016-029 华电国际电力股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 华电国际电力股份有限公司 ( "本公司" ) 第七届董事会第二十一次会议 ( "本 次会议" )于2016 年11 月17 日,在北京市西城区宣武门内大街

2 号中国华电大 厦召开,本次会议通知已于

2016 年11 月7日以电子邮件形式发出.本公司董事 长赵建国先生主持了本次会议,本公司

10 名董事亲自出席本次会议.本次会议符 合有关法律、法规及《公司章程》的规定,合法有效.本公司监事会主席李晓鹏 先生,监事彭兴宇先生、袁亚男女士、魏爱云女士和查剑秋先生列席了本次会议. 本次会议经与会董事表决,形成如下决议:

一、 鉴于陈建华先生已提交《辞职函》 ,同意陈建华先生辞去本公司第七届 董事会董事职务.董事会对陈建华先生多年来为本公司所做的工作表示满意,对 其多年来为本公司经营和发展所做出的贡献给予高度的评价,并向其表示衷心感 谢. 同意提名田洪宝先生为本公司董事候选人,并提交股东大会审议.该议案 经提名委员会同意,全体独立董事认可并出具同意该议案的意见函. 本议案的表决情况:10 票同意、0 票反对、0 票弃权.

二、 选举陈斌先生为本公司副董事长. 本议案的表决情况:10 票同意、0 票反对、0 票弃权.

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三、 聘任田洪宝先生为本公司总经理. 陈斌先生在任总经理期间,勤勉尽责、恪尽职守,董事会对陈斌先生为公 司发展所做出的卓越贡献表示衷心的感谢. 该议案经全体独立董事事前认可并出具了意见函,该议案已经提名委员会 同意. 本议案的表决情况:10 票同意、0 票反对、0 票弃权.

四、 审议批准《关于召开公司临时股东大会的议案》 ,同意将田洪宝先生作 为董事候选人提交本公司股东大会审议批准,授权董事会秘书适时向股东发出临 时股东大会通知. 本议案的表决情况:10 票同意、0 票反对、0 票弃权. 特此公告. 华电国际电力股份有限公司 2016年11月17日 附件:陈斌先生和田洪宝先生简历