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本公司董事会及全体董事保证 本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并 对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带责任.

一、董事会会议召开情况 上海龙宇燃油股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第四届董事会于

2019 年4月15 日以电子邮件等方式向全体董事发出召开第十五次会议 通知及会议材料, 并于

2019 年4月24 日以现场方式在公司会议室召 开,应到董事

7 名,出席会议董事

7 名. 本次会议符合 《 公司法》和《公司 章程》等法规的有关规定. 会议由董事长徐增增女士主持,公司全体监事 及高级管理人员列席本次会议.

二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了如下议案:

(一)2018 年度总经理工作报告 表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权

(二)2018 年度董事会工作报告 表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权

(三)2018 年度财务报告 ( 经审计) 表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权

(四)2018 年年度报告全文及其摘要 表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权

(五)关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 详见同日刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的 关于公 司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 . 表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权

(六)2018 年度内部控制自我评价报告 详见刊登在上海证券交易所网站上的 上海龙宇燃油股份有限公司

2018 年度内部控制评价报告 . 表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权

(七)2018 年度利润分配预案 经立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙)审计,公司

2018 年度实现归 属于母公司所有者的净利润为 63,528,717.90 元, 加上上年结转的未分 配利润 130,296,328.56 元,扣减上年利润分配,计提盈余公积后,2018 年 末实际可分配利润 168,548,564.23 元. 公司在

2018 年度实施了股份回购计划, 公司通过股票回购专用证 券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份,报告期内回购总金额为 23,385.55 万元 ( 不含印花税、佣金等交易费用,其中回购计划第一期、第 二期回购金额分别为 22,909.64 万元、475.91 万元). 根据中国证监会第

35 号公告 《 关于支持上市公司回购股份的意见》、 《 上海证券交易所上市 公司回购股份实施细则》的相关规定,截至报告期末公司已实施股份回 购金额 23,385.55 万元视同现金分红,纳入

2018 年度现金分红的比例计 算, 占公司

2018 年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 的368.10%,已经满足 《 公司章程》的现金分红要求. 公司目前处于战略发展转型阶段,需做好相应的资金储备.2019 年, 公司将积极拓展 IDC 横向产业布局, 加大对 IDC 上下游产业纵深的投 入,对资金需求较多,为保证公司稳定的现金流及可持续发展,保障公司 生产经营以及发展投资的后续资金需求, 谋求公司及股东利益最大化, 除上述

2018 年度已实施的回购方案外,公司拟决定

2018 年度不进行利 润分配,未分配利润累积滚存至下一年度. 表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权

(八)公司

2019 年度工作计划 表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权

(九)关于续聘会计师事务所的议案 根据国家有关法律法规和 《 公司章程》的规定,经董事会审计委员会 提议,公司拟续聘立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙)作为公司