PDF《D65》

2、背景和必要性 公司控股子公司融屿贸易 ( 上海)有限公司和致远资源有限公司 ( 以 下合称 控股子公司 )主要业务有基本金属贸易 ( 主要是电解铜,少部分 的锌镍铝),2019 年预计融屿贸易 ( 上海)有限公司开展油品业务 ( 燃料 油),致远资源有限公司开展油品业务 ( 燃料油、原油). 为规避贸易标的金属/油品的价格大幅波动给公司经营带来的不利 影响,控股子公司计划

2019 年度继续进行套期保值业务操作. 公司套期 保值业务操作,主要是通过买入 ( 卖出)与现货市场数量相当、但交易方 向相反的期货或者期权合约,以达到以一个市场的盈利来弥补另一个市 场的亏损,从而规避价格波动风险的目的,以有效管理原料价格大幅波 动的风险.

3、套期保值业务的品种与目的: 仅限于在国内外期货交易所交易的与公司经营产品相关的品种,目 的是充分利用期货市场的套期保值功能,减少公司经营产品因价格波动 造成的不利影响. 公司进行期货套期保值业务只能以规避经营中的商品 价格风险为目的,不得进行投机交易.

4、套期保值期间:2019 年1月1日至

2019 年12 月31 日.

5、拟投入的资金金额:预计

2019 年公司对电解铜等基本金属原料 套保累计数量不超过

50 万吨,套保期间任一时点所占用保证金 ( 包括后 续可能要追加的保证金)最高资金限额为人民币 10,000 万元 ( 不含期货 标的实物交割款项);

预计

2019 年公司对油品套保累计数量不超过

40 万吨,套保期间任一时点所占用保证金 ( 包括后续可能要追加的保证金) 最高资金限额为人民币 16,000 万元 ( 不含期货标的实物交割款项). 由 于套期保值是滚动操作,外盘期货上有授信额度,同时内盘期货考虑到 增值税的因素,故采取 84%~100%的比例保值,实际占用资金控制在最 高限额内.

6、资金来源:交易保证金占用额均使用公司自有资金. 表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权 (十五)关于调整董事会提名与薪酬委员会成员的议案 根据 《 上市公司治理准则 (

2018 年修订)》的相关规定,为进一步规范 公司治理, 现对公司第四届董事会提名与薪酬考核委员会成员进行调 整. 调整前提名与薪酬考核委员会成员为:金文洪 ( 主任委员)、徐增增、 刘策、梅丽君. 本次调整后提名与薪酬考核委员会成员:金文洪 ( 主任委 员)、刘策、梅丽君.本调整后,提名与薪酬考核委员会成员主要由公司独 立董事担任. 表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权 (十六)2019 年第一季度报告全文及其摘要 表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权 以上议案 ( 二)、议案 ( 三)、议案 ( 四)、议案 ( 七)、议案 ( 九)、议案 ( 十)、议案 ( 十一)将提交公司股东大会审议,股东大会的召开时间和议 题另行通知. 特此公告 上海龙宇燃油股份有限公司

2019 年4月26 日 本公司董事会及全体 董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并 对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带责任. 重要内容提示: 现金管理限额: 在不影响公司募投项目的情况下,拟使用最高额度不超过人民币

18 亿元的临时闲置募集资金进行现金管理,在授权有效期内该资金额度可 滚动使用. 现金管理投资类型: 用于投资品种为低风险、期限不超过