PDF《上海龙宇燃油股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告》

1 证券代码:

603003 证券简称: 龙宇燃油 公告编号: 临2015-097 上海龙宇燃油股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

公司第三届董事会第十次会议于

2015 年10 月23 日发出通知,于2015 年10 月30 日下午

14 时整在上海市浦东新区东方路

710 号19 楼会议室以现场和通 讯相结合的方式召开.本次会议应到董事

7 名,实到

7 名.公司监事、高级管理 人员列席了会议.会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》 及《上海龙宇燃油股份有限公司章程》的规定,合法有效.会议由董事长徐增增 主持,经与会董事认真审议本次会议议案并表决,形成本次董事会决议如下:

一、 审议通过《上海龙宇燃油股份有限公司

2015 年第三季度报告》 表决结果:同意

7 票,弃权

0 票,反对

0 票.本议案获得通过.

二、 审议通过《上海龙宇燃油股份有限公司关于向银行申请授信额度的议案》 表决结果:同意

7 票,弃权

0 票,反对

0 票.本议案获得通过. 特此公告. 上海龙宇燃油股份有限公司董事会

2015 年10 月31 日