PDF《Disclosure 信息披露》

一、董事会会议召开情况 上海龙宇燃油股份有限公司 ( 以下简称 公司 )第四届董事会于2018年12月24日以电子邮件等方式 向全体董事发出召开第十次临时会议的通知及会议材料,于2018年12月28日以通讯方式召开,应到董事7名, 出席会议董事7名. 本次会议符合 《 公司法》和《公司章程》等法规的有关规定.

二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了如下议案:

1 关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 具体内容详见同日刊登在 《 中国证券报》、 《 上海证券报》、 《 证券日报》、 《 证券时报》和上海证券交易 所网站 ( www.sse.com.cn)上的 关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的 公告 . 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

2 关于调整非公开发行募投项目规模并变更部分募集资金用途用于永久补充流动资金的议案 具体内容详见同日刊登在 《 中国证券报》、 《 上海证券报》、 《 证券日报》、 《 证券时报》和上海证券交易 所网站 ( www.sse.com.cn)上的 关于调整非公开发行募投项目规模并变更部分募集资金用途的公告 . 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

3 关于召开2019年第一次临时股东大会的议案 具体内容详见同日刊登在 《 中国证券报》、 《 上海证券报》、 《 证券日报》、 《 证券时报》和上海证券交易 所网站 ( www.sse.com.cn)上的公司 关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 . 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权 特此公告. 上海龙宇燃油股份有限公司 2018年12月29日 证券代码:603003 证券简称:龙宇燃油 公告编号:2018-120 上海龙宇燃油股份有限公司关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 重要内容提示: 股东大会召开日期:2019年1月18日 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次 2019年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间:2019年1月18日13点30分 召开地点:上海市浦东新区惠南镇拱极路2875号开元曼居酒店

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间. 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2019年1月18日至2019年1月18日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时 间段, 即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9: 15-15:00.

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照 《 上海证券交易 所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行.

(七) 涉及公开征集股东投票权 无

二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号 议案名称 投票股东类型 A股股东 非累积投票议案