PDF《Disclosure 信息披露》

1 关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 √

2 关于调整非公开发行募投项目规模并变更部分募集资金用途的议案 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体 以上议案1和议案2经公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第八次会议分别审议通过,各议案 详情请见公司2018 年12 月29日刊登在上海证券交易所网站 ( www.sse.com.cn)及《中国证券报》、 《 上海 证券报》、 《 证券时报》、 《 证券日报》的相关公告.

2、 特别决议议案:无;

3、 对中小投资者单独计票的议案:

1、2;

4、 涉及关联股东回避表决的议案:无 应回避表决的关联股东名称:无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票 平台 ( 通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台 (

网址:vote.sseinfo.com) 进行投票.首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证.具体操作请见互联网投票 平台网站说明.

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用 持有公司股票的任一股东账户参加网络投票. 投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品 种优先股均已分别投出同一意见的表决票.

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准.

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交.

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股 东大会 ( 具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决. 该代理人不必是公司股 东. 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 A股603003 龙宇燃油 2019/1/11

(二)公司董事、监事和高级管理人员.

(三)公司聘请的律师.

(四)其他人员

五、 会议登记方法

1、拟出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记: ( 1)法人股东的法定代表人出席股东大会会议的,凭本人身份证、法人单位营业执照复印件 ( 加盖公 章)、证券账户卡办理登记;

法人股东委托代理人出席股东大会会议的,凭代理人的身份证、法人股东的法 定代表人签署的授权委托书、法人单位营业执照复印件 ( 加盖公章)、证券账户卡办理登记. ( 2)自然人股东亲自出席股东大会会议的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;

自然人股东委托代理 人出席的,凭代理人的身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记. ( 3)网络投票登记注意事项:证券投资基金参与公司股东大会网络投票的,应在股权登记日后两个工作 日内向上海证券交易所信息网络有限公司报送用于网络投票的股东账户;

公司其他股东可以利用交易系统 或登陆互联网投票平台直接进行网络投票,不需要提前进行参会登记.

2、股东可以信函或传真方式登记,其中,以传真方式进行登记的股东,务必在出席现场会议时携带上述 材料原件并提交给本公司.