PDF《董事会决议》

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(在中华人民共和国注册成立之股份有限公司) (股份编号:0042) 董事会决议 本公告根鲜泄嬖虻 13.10B 条而做出. 东北电气发展股份有限公司(「本公司」)第七届董事会(「董事会」) 第十六次会议於二零一六年一月二十五日九时以通讯表决方式在中国辽 宁省营口市E鱼圈区新泰路1号公司本部会议室召开,公司於二零一六年 一月十八日以传真及电子邮件方式发出会议通知.应到董事7名,实到7 名.公司监事会成员及高管人员列席了会议.会议由苏伟国先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,形成的决议合法、有效. 经与会董事认真审议,会议以七票赞成,0票反对,0票弃权的结果通过 了以下议案. 《第八届董事会董事候选人提名议案》 根菊鲁坦娑,公司董事会由8名董事组成,其中3名为独立董事. 董事每届任期三年, 可以连选连任, 并且必须由出席股东大会的股东(包 括股东代理人)所持表决权的二分之一以上普通决议形式通过. 由於公司 第七届董事会成员任期於2016年3月10日届满, 因此公司拟发出召开临时 股东大会通告,以选举第八届董事会成员,并决定其年度薪酬,任期为 三年,本公司建议任期自2016年3月11日开始到2019年3月10日止. 根菊鲁坦娑, 董事由股东大会从上届董事会或代表公司5%以上 (含5%)股东提名的候选人中选举产生.2016年1月18日作为持有本公司发行 股本9.333%的原第一大股东,新东北电气投资有限公司提名苏江华先生、 苏伟国先生、刘钧先生、李F先生、冯小玉先生为本公司第八届董事会董 事候选人,候选人简历附后. 议案

一、《提名苏江华先生为公司董事候选人的议案》;

议案

二、《提名苏伟国先生为公司董事候选人的议案》;

议案

三、《提名刘钧先生为公司董事候选人的议案》;

议案

四、《提名李F先生为公司董事候选人的议案》;

议案

五、《提名冯小玉先生为公司董事候选人的议案》;

《第八届董事会独立董事候选人提名议案》 根菊鲁坦娑,独立董事由股东会从公司董事会、监事会、单独或者 合并持有本公司已发行股份1%以上的股东提名的候选人中选举产生.本 公司董事会提名委员会提名张陆洋先生、 金文洪先生、 钱逢胜先生为第八 届董事会独立董事候选人.独立董事候选人简历附后. 议案

六、《提名张陆洋先生为公司独立董事候选人的议案》;

议案

七、《提名金文洪先生为公司独立董事候选人的议案》;

议案

八、《提名钱逢胜先生为公司独立董事候选人的议案》;

议案

九、审议《公司章程修正案》 鉴於公司业务发展需要增加一名董事,董事会成员人数将增加到九名,提 请股东大会对《公司章程》做出如下修改: 《公司章程》 原 第一百四十一条 公司设董事会向股东大会负责并报告 工作.董事会由八名董事组成,其中三名为独立非执行董事,不处理日常 事务.董事会设董事长一名,副董事长一名,由全体董事人数过半数选举 产生.董事无须持有公司股份. 拟修改为: 第一百四十一条 公司设董事会向股东大会负责并报告工作. 董事会由 九名董事组成,其中三名为独立非执行董事,不处理日常事务.董事会设 董事长一名,副董事长一名,由全体董事人数过半数选举产生.董事无须 持有公司股份. 议案