PDF《董事会决议》

十、审议《提名王政先生为增补董事候选人的议案》 鉴於公司业务发展需要增加一名董事, 董事会成员人数将增加到九名, 公 司董事会提请股东大会审议《公司章程修正案》. 倘若股东大会审议并接纳《公司章程修正案》,同意增加一名公司董事, 则公司董事会成员人数增加到九名. 拟提名王政先生为公司第八届增补董 事候选人. 议案十

一、审议《第八届董事会成员年度薪酬预案》 经公司薪酬委员会提议, 任期内平均每个年度全体董事会成员董事薪酬总 额不超过人民币600万元(税后). 议案十

二、审议《第八届监事会成员年度薪酬预案》 经公司薪酬委员会提议, 任期内平均每个年度全体监事会成员的监事薪酬 总额不超过人民币80万元(税后). 议案十

三、提请二零一六年三月十日召开二零一六年第二次临时股东大 会,审议上述第一至第十二项议案. 本公司董事会提请於二零一六年三月十日上午9:00在中国辽宁省沈阳市 铁西区兴顺街2号公司会议室召开二零一六年第二次临时股东大会,审议 上述第一至第十二项议案. 本次股东大会采用现场表决与网路投票相结合的方式召开.《召开 二零一六年度第二次临时股东大会通知》详细内容见《证券时报》及公 司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn 和香交易所披露易网站 http://www.hkexnews.hk . 承董事会命 苏伟国 董事长 中国,辽宁省,营口市, 二零一六年一月二十五日 截至本公告日期, 四名执行董事: 苏伟国先生、 王守观先生、 刘庆民先生、 矫利媛女士;

三名独立非执行董事: 王云孝先生、 梁杰女士、 刘洪光先生. 候选人简历 董事: 苏江华先生(「苏先生」),1974 年出生,中国国籍,无境外永久居留权. 硕士研究生,先后就读於西安交通大学工商管理专业、南京理工大学 MBA,获学士学位和硕士学位.曾任常州市武进区漕桥镇党委副书记、 镇长;

常州市武进区委常委、管委会主任、常州高新区党工委书记;

江苏 省溧阳市委副书记、市长.现任协鑫(集团)控股有限公司总裁.苏先生 没有持有本公司的股票, 与新东北电气投资有限公司和苏州青创贸易集团 有限公司及其一致行动人不存在关连方关系, 没有被中国证监会及其他有 关部门处罚或证券交易所惩戒,任职资格中无《公司法》 、 《公司章程》等 法律法规禁止的条件,具备了与其行使职权相适应的任职条件和职业素 质. 於本通告日期前三年内, 除以上披露的个人简历外, 苏先生并无出任任何 其他上市公司之任何职务, 亦无任职本公司任何联属公司, 苏先生与本公 司任何其他董事、高级管理人员、主要股东或控股股东概无关连. 苏先生亦无拥有香港证券及期货条例第 XV 部所界定之任何本公司股本 权益. 概无资料须根鲜泄嬖虻 13.51(2)条(h)至(v)项之任何规定作出披露,亦 无其他有关事宜须知会本公司股东. 苏伟国先生(「苏先生」),1962 年出生,中国国籍,无境外永久居留权. 高级经济师, 先后就读於哈尔滨理工大学热处理专业、 大连海事大学国际 经济法专业,获工学士和法学硕士学位.曾任本公司经营管理部部长、副 总经理,董事会秘书、总经理、董事长,东北输变电设备集团公司经营管 理部部长、总裁助理、副总经理,铁岭铜业有限责任公司总经理,中日合 资沈阳古河电缆有限责任公司董事长. 现任东北电气发展股份有限公司董 事长. 苏先生没有持有本公司的股票, 与新东北电气投资有限公司和苏州 青创贸易集团有限公司及其一致行动人不存在关连方关系, 没有被中国证 监会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒,任职资格中无《公司法》 、 《公司章程》 等法律法规禁止的条件, 具备了与其行使职权相适应的任职 条件和职业素质. 於本通告日期前三年内, 除以上披露的个人简历外, 苏先生并无出任任何 其他上市公司之任何职务, 亦无任职本公司任何联属公司, 苏先生与本公 司任何其他董事、高级管理人员、主要股东或控股股东概无关连. 苏先生亦无拥有香港证券及期货条例第 XV 部所界定之任何本公司股本 权益. 概无资料须根鲜泄嬖虻 13.51(2)条(h)至(v)项之任何规定作出披露,亦 无其他有关事宜须知会本公司股东. 刘钧先生(「刘先生」),1984 年出生,中国国籍,无境外永久居留权.曾 任上海远程教育集团易班发展中心运营总监, 上海习进文化传播有限公司 总经理, 现任苏州青创贸易集团有限公司执行董事、 苏州湘北投资有限公 司执行董事、 苏州福临网路科技有限公司总经理等职务. 刘先生没有持有 本公司的股票, 与新东北电气投资有限公司不存在关连方关系, 与苏州青 创贸易集团有限公司及其一致行动人存在关连关系, 没有被中国证监会及 其他有关部门处罚或证券交易所惩戒,任职资格中无《公司法》 、 《公司章 程》 等法律法规禁止的条件, 具备了与其行使职权相适应的任职条件和职 业素质. 於本通告日期前三年内, 除以上披露的个人简历外, 刘先生并无出任任何 其他上市公司之任何职务, 亦无任职本公司任何联属公司, 刘先生与本公 司任何其他董事、高级管理人员、主要股东或控股股东概无关连. 刘先生亦无拥有香港证券及期货条例第 XV 部所界定之任何本公司股本 权益. 概无资料须根鲜泄嬖虻 13.51(2)条(h)至(v)项之任何规定作出披露,亦 无其他有关事宜须知会本公司股东. 李F先生(「李先生」),1970 年出生,中国注册会计师,律师,审计师, 上海国家会计学院财务总监资格. 先后就读於南开大学金融学、 北京外国 语大学英美文、香港中文大学财务管理学、澳大利亚 LA TROBE UNIVERSITY MBA,获学士学位、硕士学位、金融博士学位.曾任中国 农业银行浙江省分行科员、 浦东发展集团浦东国有资产公司财务部经理及 金融投资部经理、澳大利亚公派留学、友联金融战略管理中心业务董事、 香港达臻(控股)公司执行董事、上海虹桥正瀚律师事务所执业律师.现 任中泰信托有限责任公司财务总监. 李先生没有持有本公司的股票, 与新 东北电气投资有限公司和苏州青创贸易集团有限公司及其一致行动人不 存在关连方关系, 没有被中国证监会及其他有关部门处罚或证券交易所惩 戒,任职资格中无《公司法》 、 《公司章程》等法律法规禁止的条件,具备 了与其行使职权相适应的任职条件和职业素质. 於本通告日期前三年内, 除以上披露的个人简历外, 李先生并无出任任何 其他上市公司之任何职务, 亦无任职本公司任何联属公司, 李先生与本公 司任何其他董事、高级管理人员、主要股东或控股股东概无关连. 李先生亦无拥有香港证券及期货条例第 XV 部所界定之任何本公司股本 权益. 概无资料须根鲜泄嬖虻 13.51(2)条(h)至(v)项之任何规定作出披露,亦 无其他有关事宜须知会本公司股东. 冯小玉先生(「冯先生」),1973 年出生,先后就读於西安交通大学管理学 院技术经济专业和南京大学商学院 MBA,获学士学位和硕士学位.现就 职於中国移动通信集团江苏有限公司常州分公司,任政企客户部总经理. 冯先生没有持有本公司的股票, 与新东北电气投资有限公司不存在关连方 关系, 与苏州青创贸易集团有限公司及其一致行动人不存在关连关系, 没 有被中国证监会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒,任职资格中无 《公司法》 、 《公司章程》等法律法规禁止的条件,具备了与其行使职权相 适应的任职条件和职业素质. 於本通告日期前三年内, 除以上披露的个人简历外, 冯先生并无出任任何 其他上市公司之任何职务, 亦无任职本公司任何联属公司, 冯先生与本公 司任何其他董事、高级管理人员、主要股东或控股股东概无关连. 冯先生亦无拥有香港证券及期货条例第 XV 部所界定之任何本公司股本 权益. 概无资料须根鲜泄嬖虻 13.51(2)条(h)至(v)项之任何规定作出披露,亦 无其他有关事宜须知会本公司股东. 独立董事 张陆洋先生(「张先生」),1957 年出生,教授,中国国籍,无境外永久居 留权. 先后就读於哈尔滨工业大学材料科学与工程专业、 材料科学与工程 专业、管理科学与工程专业、管理科学与工程专业,获学士学位、双硕士 学位、博士学位.曾任哈尔滨工业大学团委学生会秘书、南京晨光机器厂 工程师、南开大学金融系博士后、复旦大学国际金融系博士后.现复旦大 学国际金融系教授、 上海复旦复华科技股份有限公司董事长, 兼任上海证 券交易所公司治理委员会专家委员、 成都市人民政府特聘顾问、 上海创业 中心特聘导师、 东京大学特聘兼职博士导师. 张先生没有持有本公司的股 票, 与新东北电气投资有限公司和苏州青创贸易集团有限公司及其一致行 动人不存在关连方关系, 没有被中国证监会及其他有关部门处罚或证券交 易所惩戒, 任职资格中无 《公司法》 、 《公司章程》 等法律法规禁止的条件, 具备了与其行使职权相适应的任职条件和职业素质. 於本通告日期前三年内, 除以上披露的个人简历外, 张先生并无出任任何 其他上市公司之任何职务, 亦无任职本公司任何联属公司, 张先生与本公 司任何其他董事、高级管理人员、主要股东或控股股东概无关连. 张先生亦无拥有香港证券及期货条例第 XV 部所界定之任何本公司股本 权益. 概无资料须根鲜泄嬖虻 13.51(2)条(h)至(v)项之任何规定作出披露,亦 无其他有关事宜须知会本公司股东. 金文洪先生(「金先生」),1950 年出生,中国国籍,无境外永久居留权. 先后就读於大连海洋大学生命科学水生生态专业、复旦大学科学管理专 业,获学士学位和硕士学位.曾任上海市水产局副主任、上海市人民政府 财贸办外经处副处长、 中国太平洋人寿保险公司国际部总经理、 中国太平 洋人寿保险公司董事副总经理、 中国太平洋人寿保险股份有限公司总经理 及董事长、中国保险行业协会副会长、太平洋资财管理公司高级顾问.现 已退休. 兼任信诚人寿保险公司董事、 上海龙宇燃油股份有限公司独立董 事. 金先生没有持有本公司的股票, 与新东北电气投资有限公司和苏州青 创贸易集团有限公司及其一致行动人不存在关连方关系, 没有被中国证监 会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒,任职资格中无《公司法》 、 《公 司章程》 等法律法规禁止的条件, 具备了与其行使职权相适应的任职条件 和职业素质. 於本通告日期前三年内, 除以上披露的个人简历外, 金先生并无出任任何 其他上市公司之任何职务, 亦无任职本公司任何联属公司, 金先生与本公 司任何其他董事、高级管理人员、主要股东或控股股东概无关连. 金先生亦无拥有香港证券及期货条例第 XV 部所界定之任何本公司股本 权益. 概无资料须根鲜泄嬖虻 13.51(2)条(h)至(v)项之任何规定作出披露,亦 无其他有关事宜须知会本公司股东. 钱逢胜先生(「钱先生」),1964 年出生,中国国籍,无境外永久居留权.