PDF《中国远洋控股股份有限公司 日常关联交易公告》

1 证券代码:601919 证券简称:中国远洋 公告编号:临2015-048 中国远洋控股股份有限公司 日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示 ? 中国远洋控股股份有限公司(以下简称 中国远洋 )合并报表子公司中 远太平洋有限公司(以下简称 中远太平洋 )全资附属的中远码头控股有限公司 (以下简称 中远码头 )、Piraeus Container Terminal S.A. (以下简称 PCT )、 佛罗伦资本管理有限公司(以下简称 佛罗伦资本管理 )、佛罗伦货箱控股有限 公司(以下简称 佛罗伦 )、Plangreat Limited (以下简称 Plangreat )等公司于 2012年签署的一揽子服务总协议将于2015年12月31日到期, 各方拟续签该等服务 总协议并确定了未来三年(即2016年至2018年)的上限金额, 其中包括以下各项(以 下简称 本次交易 ): 第一项、 中远码头、PCT及中国远洋运输(集团)总公司(以下简称 中远集 团 )订立的中远集团航运及码头服务总协议;

第二项、 由中远码头、广州南沙海港集装箱码头有限公司(以下简称 广 州南沙 )及中国船舶燃料广州有限公司(以下简称 中燃广州 )订立的南沙柴油 购买总协议;

第三项、 中远码头与佛罗伦资本管理订立的融资租赁总协议. ? 因为中远集团是本公司的控股股东,因此本次交易中的第

一、二项构 成了中国远洋的关联交易;

第三项为中远太平洋的关联交易.

一、 本次交易的基本情况

(一) 本次交易履行的审议程序 公司于2015年10月28日召开的第四届董事会第十七次会议审议通过了本次 交易事项,遵照上海证券交易所上市规则,关联董事在审议本次交易事项中的关

2 联交易事项时回避表决,公司独立董事1 邝志强、杨良宜、鲍毅认真审阅了本次 交易中关联交易事项相关议题, 一致同意将本次交易中关联交易事项相关议案提 交董事会审议批准并相应发表了独立意见.

(二) 本次交易的详细情况 第一项、 中远集团航运及码头服务总协议 日期:

2015 年10 月28 日 订约方: 中远码头(本公司合并报表子公司中远太平洋的全资附属公司) PCT (本公司合并报表子公司中远太平洋的全资附属公司) 中远集团(本公司的控股股东) 有效期:

2016 年1月1日至

2018 年12 月31 日 交易性质: 中国远洋的日常关联交易 交易内容: (a) 中远码头相关成员公司及 PCT 向中远集团成员公司(不包括 中国远洋及其附属公司)提供航运相关服务, 包括但不限于货 物的处理、储存、船舶装卸、转运、货物保存及提供集装箱 储存场地及码头设备. (b) 中远集团成员公司(不包括中国远洋及其附属公司)向中远码 头成员公司提供码头相关服务,包括但不限于劳务管理服 务、货物处理服务、物流服务、购买物料及码头建设费用补 助. 上述(a)项所述之服务主要由中远码头的附属公司(并非 Plangreat 及其附属公司)于中国提供及由 PCT 于希腊提供;

且与根据中远 集运集装箱服务总协议所提供的服务(主要为集装箱相关服务) 性质不同. 定价: 上述交易须按一般商业条款进行. 特别是, (i)对于中远集团成员 公司(不包括中国远洋及其附属公司)应付中远码头相关成员公 司或 PCT (视乎情况而定)的服务费,其费率须不逊于中远码头 相关成员公司或 PCT 就有关服务向其他独立第三方客户收取的 服务费费率;