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北京中恒安科技股份有限公司

2018 年年度报告 公告编号:2019-001

1 2018 年度报告 中恒安 NEEQ :

872026 北京中恒安科技股份有限公司 Beijing Hengan Instruments Co.

, Ltd. 北京中恒安科技股份有限公司

2018 年年度报告 公告编号:2019-001

2 公司年度大事记 报告期内,公司为了扩大生产规模、 提高企业生产能力,有效配置资源、 调整发展布局,公司全资投资设立天 津环安科技有限公司. 报告期内,公司业务发展需要,进一 步拓展公司业务,提示品牌影响力, 并于当地子公司形成更好的业务协 同,公司在天津设立分公司. 报告期内,公司取得消防产品 3C 强制认证证书、防爆合格证、环境保护产品认证证书. 报告期内,公司顺利通过国家 高新技术企业认定,保持国家 高新技术企业称号. 报告期内,公司质量管理体系 认证证书、环境管理体系认证 证书、职业健康安全管理体系 认证证书完成年度审核. 报告期内,公司顺利通过中关 村高新技术企业认定,保持中 关村高新技术企业称号. 北京中恒安科技股份有限公司

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3 目录

第一节 声明与提示

5

第二节 公司概况

7

第三节 会计数据和财务指标摘要

9

第四节 管理层讨论与分析

11

第五节 重要事项

19

第六节 股本变动及股东情况

21

第七节 融资及利润分配情况

23

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

24

第九节 行业信息

27

第十节 公司治理及内部控制

28 第十一节 财务报告.31 北京中恒安科技股份有限公司

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4 释义 释义项目 释义 公司、本公司、股份公司、中恒安 指 北京中恒安科技股份有限公司 公司章程 指 《北京中恒安科技股份有限公司章程》 中恒安子公司、中环恒瑞 指 北京中环恒瑞科技有限公司 中恒安子公司、天津环安 指 天津环安科技有限公司 主办券商、太平洋证券 指 太平洋证券股份有限公司 律师事务所、山西并州 指 山西并州律师事务所 会计师事务所、中兴华 指 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 恒众益 指 北京恒众益企业管理中心(有限合伙) 亿鑫成 指 北京亿鑫成企业管理中心(有限合伙) 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会 议事规则 指 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监 事会议事规则》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 报告期 指2018.1.1-2018.12.31 元、万元 指 人民币元、人民币万元 北京中恒安科技股份有限公司

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第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人南鹏、主管会计工作负责人朱宁及会计机构负责人(会计主管人员)朱宁保证年度报告 中财务报告的真实、准确、完整. 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 √否 是否存在豁免披露事项 是 √否 北京中恒安科技股份有限公司