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2019 年4月25 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏. 湖北国创高新材料股份有限公司 ( 以下简称 公司 )于2019 年4月24 日在 《 中国证券报》、 《 证券时报》、 《 证券日报》、 《 上海证券报》及巨潮资讯网 ( http://www.cninfo.com.cn)上刊载了 《 关于

2019 年度日常关联交易预计的公告》 ( 公告编号:2019-11 号). 根据深交所相关规则,现将

2019 年预计日常 关联交易类别、金额及上一年度日常关联交易实际发生情况补充公告如下:

一、日常关联交易概述 公司 ( 含下属全资或控股子公司)预计

2019 年度将与关联方湖北国创道路工程有限公司、湖北武麻高速公路有限公司、武汉爱康沥青混凝土有限公 司、武汉优尼克工程纤维有限公司、深圳市万通融资担保有限公司、云房网络 ( 香港)代理有限公司发生日常关联交易,预计总金额不超过 35,995 万元.

2018 年度公司与上述关联方发生的日常关联交易总金额为 21,122.42 万元.

2019 年4月22 日, 公司第五届董事会第三十九次会议以

4 票同意,0 票反对,0 票弃权, 审议通过了 《 关于公司

2019 年度日常关联交易预计的议 案》. 审议该项议案时关联董事高庆寿先生、高涛先生、郝立群女士、钱静女士、彭斌先生回避了表决. 根据 《 深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定,该议案尚需提交公司股东大会审议. 关联股东国创高科实业集团有限公司、湖北长兴 物资有限公司、深圳市大田投资有限公司、拉萨市云房创富投资管理有限公司、深圳市开心同创投资企业 ( 有限合伙)、深圳市开心同富投资企业 ( 有限 合伙)、高攀文、高涛、郝立群、钱静、彭斌回避表决.

二、2019 年全年日常关联交易预计情况 单位:万元 关联交易 类别关联人关联交易 内容关联交易定价原则

2019 年预计金额 截至披露日已发生金额

2018 年实际 发生额 向关联人销售商品 湖北国创道路工程有限公司 销售产品 市场价格 3,000 65.11 1,405.48 武汉爱康沥青混凝土有限公司 销售产品 市场价格 3,000 233.66 293.68 小计6000 298.77 1,699.16 向关联人采购商品 武汉优尼克工程纤维有限公司 采购商品 市场价格

200 0

0 向关联人提供劳务 湖北国创道路工程有限公司 工程劳务 市场价格 15,000

0 4,735.53 湖北武麻高速公路有限公司 工程劳务 市场价格 1,500 81.64 558.55 深圳市万通融资担保有限公司 收取按揭转介收入 市场价格 1,000 116.07 560.1 小计17,500 197.71 5,854.18 接受关联人提供的劳务 深圳市万通融资担保有限公司 支付按揭手续费 市场价格 2,000 197.87 1,184.71 湖北国创道路工程有限公司 工程劳务 市场价格 10,000 500.00 12,101.31 小计12,000 697.87 13,286.02 向关联人租赁办公场所 武汉优尼克工程纤维有限公司 租赁办公场所 市场价格

240 60.00 240.00 向关联人提供商标使用权 云房网络 ( 香港)代理有限公司 收取商标使用权费 市场价格

55 0 43.06 合计35,995 1,254.35 21,122.42

三、上一年度日常关联交易实际发生情况 单位:万元 关联交易 类别关联人 关联交易内容 实际发生 金额 预计金额 实际发生额占同类业务 比例 ( %) 实际发生额与预计金额差 异(%) 披露日期及索引 向关联人销售商品 湖北国创道路工程有限公司 销售产品 1,405.48 3,000 2.11% -53.15%