PDF《中国新能源动力集团有限公司》

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CHINA NEW ENERGY POWER GROUP LIMITED 中国新能源动力集团有限公司(於百慕达注册成立之有限公司) (股份代号:1041) 执行董事及独立非执行董事之委任 董事会欣然宣布,自二零一四年九月四日起生效: (a) 邢成先生已获委任为本公司执行董事;

及(b) 傅荣国先生已获委任为本公司独立非执行董事. 中国新能源动力集团有限公司 ( 「本公司」 ,连同其附属公司统称 「本集团」 ) 董事会 ( 「董事 会」 ) 欣然宣布,自二零一四年九月四日起生效, (i) 邢成先生 ( 「邢先生」 ) 已获委任为本公司执行董事. 邢先生,42岁,於业务管理及国际贸易方面拥有约18年经验,并在日本拥有良好的 业务关系.於一九九六年八月至二零零八年十二月期间,邢先生在船场不二电器配 件 (山) 有限公司 (其主要业务为生产电器配件) 任副总经理,并负责出口业务及国 际贸易.自二零一零年十一月起,邢先生一直担任山达盟成新能源有限公司 (其主 要业务为销售新能源设备及提供技术支援) 之总经理,并负责整体营运及业务发展. 除上文所披露者外,於本公告日期,邢先生概无(i)与本公司任何董事、高级管理层 或主要或控股股东有任何关系;

(ii)於本公司股份中拥有香港法例第571章证券及期 货条例 ( 「证券及期货条例」 ) 第XV部所界定之任何权益;

及(iii)於截止本公告日期过 去三年在其证券於香港或海外任何证券市场上市之公众公司担任任何其他董事职 务. C

1 C 邢先生於二零一四年九月三日与本公司订立服务合约,任期由二零一四年九月四日 起为期两年.邢先生须根竟局鞠冈蜢侗竟局啥蠡嵘下窒巳渭爸 选.邢先生将享有每年360,000港元之董事酬金,该酬金乃由邢先生与本公司参考其 职务及责任后经公平磋商厘定.邢先生亦将享有酌情花红,该酌情花红将由董事会 根舷壬硐旨氨炯胖硐肿们槔宥. 除本公告所披露者外,概无根愀哿辖灰姿邢薰 ( 「联交所」 ) 证券上市规则 ( 「上市规则」 ) 第13.51(2)(h)至(v)条所载之任何规定而须予披露之任何其他资料,亦 无与委任邢先生有关之任何其他事宜须提呈本公司股东垂注. (ii) 傅荣国先生 ( 「傅先生」 ) 已获委任为本公司独立非执行董事. 傅先生,45岁,现时为凯富能源集团有限公司 (股份代号:7) 之财务总监及公司秘 书.傅先生现时亦为中国能源开发控股有限公司 (股份代号:228) 及德金资源集团有 限公司 (股份代号:1163) 之独立非执行董事.该三间公司均於联交所主板上市.彼 持有美国伯米吉州立大学理学士学位,主修会计,并为香港会计师公会及美国会计 师公会会员.彼在审计及会计方面积累逾20年经验.傅先生於二零零七年一月至二 零一一年九月期间,以及於二零零九年十一月至二零一一年一月期间,分别担任世 纪金花商业控股有限公司 (一间於联交所主板上市之公司;

股份代号:162) 及皓文控 股有限公司 (一间於联交所创业板上市之公司;

股份代号:8019) 之独立非执行董 事. 除上文所披露者外,於本公告日期,傅先生概无(i)与本公司任何董事、高级管理层 或主要或控股股东有任何关系;