PDF《花样年控股集团有限公司》

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1 C 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示概不就因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任.

Fantasia Holdings Group Co., Limited 花样年控股集团有限公司(於 开曼群岛注册成立的有限公司) (股份代码:01777) 重组契约补充协定及控股股东股份押记本公告乃根鲜泄嬖虻13.09(1)条和第10.07(2)条附注(3)作出. 於2010 年 7月16日,投资者、控股股东与公司签订了重组契约补充协定.,控股股东就商定付款的付款责任已被推迟至2010年7月30日或之前,而投资者已各自同意在(其 中包括) 商定付款获悉数支付后一个营业日内向控股股东提供禁售承诺函以承诺於禁售承诺函日起至2010年12月31日止期间, 不会出售其於禁售承诺函日持有的公司股份.投资者股份押记将於(其 中包括) 悉数偿还商定付款后一个营业日内解除. 控股股东通知公司,为了资助控股股东履行商定付款的部分付款责任,Fantasy Pearl已於2010年7月15日签订了定期贷款协议.作为定期贷款协议的抵押, Fantasy Pearl已於同日签订银行股份抵押. 本公告乃根愀哿辖灰姿邢薰局と鲜泄嬖(「上 市规则」 ) 第13.09(1) 条和第10.07(2)条附注(3)作出. 吾等提述於2009年11月12日派发的招股说明书(「招 股说明书」 ) .除非特别说明, 本公告所用词汇与招股说明书所界定者具同等释义. C

2 C 根刈槠踉嫉奶蹩,倘投资者未能於其作出投资当日至上市日期止(首 尾两日包括在内) 就所持有的比例初始股权投资金额按每年18.5%的内部回报率计算获取现金款项,控股股东须於一个不迟於紧随禁售期届满后20个交易日期间之后第10个营业日的日期根刈槠踉嫉奶蹩钕蚋魍蹲收咧Ц兑槐氏嗟膘渡潭ǜ犊畹目钕. 於2010年7月16日,投资者、控股股东和公司签订了重组契约补充协定(「重 组契约补充协定」 ) ,,

控股股东就商定付款的付款责任已被推迟至2010年7 月30日或之前,而每名投资者已各自同意在(其 中包括) 商定付款获悉数支付后一个营业日内,向控股股东提供禁售承诺函以承诺於禁售承诺函日起至2010年12 月31日止期间,在未事先获取控股股东书面批准前,不会出售其於重组契约补充协定日期持有的公司股份,禁售承诺函容许则除外.根刈槠踉疾钩湫ǖ奶蹩,於 (其 中包括) 悉数支付商定付款后一个营业日内,Fantasy Pearl 作为公司的其中一名控股股东向投资者抵押的470,205,000股股份(约 占公司於本公告发布之日已发行股本约9.65%) ( 「投资者股份抵押」 ) 将得以解除.除上述规定以外,重组契约的其他主要条款未作更改并继续有效. 控股股东通知公司,为了资助控股股东履行商定付款的部分付款责任,Fantasy Pearl (为其中一位控股股东) 已於2010年7月15日从中国工商银行股份有限公司(「银 行」 ) (为一所根愀鄯155章银行业条例的授权机构且为独立第三方) 取得20 百万美元的定期贷款融资(「定 期贷款融资」 ) .作为定期贷款融资的抵押,Fantasy Pearl已於同日将其所持有的450,000,000股公司股份(约 占於本公告日期公司已发行股本的9.23%) 抵押给该银行(「银 行股份抵押」 ) . 承董事会命花样年控股集团有限公司潘军主席香港,2010 年7月16日於本公告发布之日,公司的执行董事包括潘军先生,曾宝宝小姐,冯辉明先生及陈思翰先生;