PDF《山东北汽海华汽车部件股份有限公司关于》

公告编号:2016-014 证券代码:835480 证券简称:北汽海华 主办券商:首创证券 山东北汽海华汽车部件股份有限公司关于

2016 年第一次临时股东大会增加提案公告补充说明的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任.

山东北汽海华汽车部件股份有限公司(以下简称"公司" )拟于

2016 年4月5日召开

2016 年第一次临时股东大会.

2016 年3月24 日, 公司董事会 收到公司股东淄博万山机械设备有限公司书面提交的《增加山东北汽海华汽 车部件股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会临时议案的提案函》 ,提议 公司董事会将 《关于山东北汽海华汽车部件股份有限公司子公司

2016 年预计 日常性关联交易的议案》及《关于预计

2016 年日常关联交易

(二)的议案》 作为临时议案提交公司

2016 年第一次临时股东大会审议. 上述临时提案已于

2016 年3月25 日在全国中小企业股份转让系统指定 的信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露了《关于

2016 年第一次临 时股东大会增加提案的公告》 (公告编号:2016-013) .为便于投资者了解详 尽信息,维护投资者合法权益,现将该议案内容补充如下:

一、 《关于山东北汽海华汽车部件股份有限公司子公司

2016 年预计日常 性关联交易的议案 》

1、关联交易主要内容 北京北汽兴华汽车弹簧有限公司系公司持股 69%的控股子公司,根据北 汽兴华

2015 年度的经营情况及

2016 年度经营需要,北汽兴华预计

2016 年 度日常性关联交易总金额不超过

6246 万元, 关联交易的内容主要为向北汽福 田汽车股份有限公司北京宝沃汽车厂、北汽福田汽车股份有限公司奥铃汽车 厂、北汽福田汽车股份有限公司山东多功能汽车厂、北汽福田汽车股份有限 公司佛山汽车厂销售钢板弹簧总成,向北京海纳川汽车部件股份有限公司租 赁房屋.

2、关联关系 北汽兴华与上述关联方的关联关系为:北京海纳川汽车部件股份有限公 司是北汽海华持股 5%以上的股东. 北京汽车集团有限公司是对北汽海华施加 重大影响的投资方,为北汽海华股东北京海纳川汽车部件股份有限公司的控 股股东,北汽福田汽车股份有限公司北京宝沃汽车厂、北汽福田汽车股份有 限公司奥铃汽车厂、北汽福田汽车股份有限公司山东多功能汽车厂、北汽福 田汽车股份有限公司佛山汽车厂均为北京汽车集团有限公司控制或施加重大 影响的企业.

3、定价依据及公允性 以市场价格成交

4、关联交易的必要性和对公司的影响 本次交易的关联方系北汽海华股东关联方或北汽海华股东,因北汽兴华 经营需要, 向关联方销售商品、 购买产品或服务, 有利于公司持续稳定经营, 关联交易具有合理性和必要性. 上述关联交易是北汽兴华业务发展及经营的正常所需,有利于北汽兴华 经营需要,对北汽兴华发展起到积极作用.

二、 《关于预计

2016 年日常关联交易

(二)的议案》

1、关联交易的主要内容 本次关联交易系公司股东淄博万山机械设备有限公司、淄博颜山专用汽 车有限公司、公司控股子公司北京北汽兴华汽车弹簧有限公司、公司实际控 制人李安邦及其配偶为公司借款提供担保.因公司关联方为公司大量借款提 供担保且该等借款频繁续借, 预计