PDF《日常关联交易公告》

5、与公司的关联关系:发展集团是公司的控股股东,燃 气集团公司是发展集团属下全资子公司,为公司的关联法人.

6、履约能力分析:燃气集团公司依法存续且经营正常,财 务状况良好,具备良好的履约能力.

三、定价政策和定价依据 公司与上述关联方之间的关联交易均根据公平、公正的原

3 则签订合同,确定具体关联交易价格.

四、交易目的及对公司的影响

1、 上述关联交易有利于进一步发展公司综合能源业务, 提 高市场占有率和综合竞争力,预计今后将继续发生此项关联交 易.

2、此项关联交易遵循了公平、公开、公正的原则,按照同 期市场价格或政府相关部门的规定确定交易价格,公平合理, 对公司利益不会造成损害,对公司本期以及未来财务状况、经 营成果将产生积极影响.

3、此项关联交易对公司独立性没有影响,公司煤炭、粉煤 灰及燃气业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控 制.

五、审议程序

1、 公司第五届董事会第十次会议审议通过了 《关于通过公 司日常关联交易事项的决议》 , 公司董事会在审议上述关联交易 时,董事会中与上述关联交易有关联关系的董事杨丹地先生、 伍竹林先生、李星云先生、陈辉先生均回避表决,5 名非关联 董事(包括

3 名独立董事)表决通过了上述关联交易议案.

2、公司独立董事对上述日常关联交易事项经过审慎审核, 认为上述关联交易不会影响公司的独立性, 定价依据公平合理, 符合公司及全体股东的利益,不会损害非关联股东的利益.

3、公司第五届监事会第四次会议审议了上述关联交易事 项,监事会认为:公司董事会审议上述日常关联交易事项的程 序符合法律、法规和公司《章程》的规定.在对上述关联交易

4 事项进行表决时,所有关联方董事均遵守了回避原则,5 名非 关联董事(包括

3 名独立董事)一致表决通过了有关关联交易 议案,未发现董事会存在违反诚信原则对关联交易事项做出决 策、签署相关协议和披露信息等情形.

六、备查文件

1、上述关联交易合同或协议;

2、公司第五届董事会第十次会议决议;

3、公司独立董事关于日常关联交易事项的独立意见;

4、公司第五届监事会第四次会议决议. 特此公告. 广州发展实业控股集团股份有限公司 董事会二一年四月二十三日 5