PDF《广州发展集团股份有限公司 第六届监事会第十九次会议决议公...》

1 股票简称:广州发展 股票代码:600098 临2015-061 号 债券简称:12 广控

01 债券代码:122157 广州发展集团股份有限公司 第六届监事会第十九次会议决议公告 广州发展集团股份有限公司于

2015 年10 月30 日向全 体监事发出召开监事会会议的通知,并于

2015 年11 月6日召开第六届监事会第十九次会议,应到会监事

3 名,实际到 会监事

2 名,李双印监事会主席委托罗志刚监事主持会议并 行使表决权,符合《公司法》和公司《章程》的有关规定.

会议形成以下决议:

一、 《关于通过公司参与中国长江电力股份有限公司非 公开发行股份的决议(关联交易) 》 (应到会监事

3 名,实际 参与表决监事

3 名,3 票通过) . 与会监事一致认为:

1、中国长江电力股份有限公司(以下简称"长江电力" ) 竞争优势明显,具有较高的投资价值,公司参与长江电力非 公开发行股份符合战略发展需要,有利于维护公司及股东的 利益.

2、董事会召集、召开董事会会议审议《关于公司参与 中国长江电力股份有限公司非公开发行股份的的议案(关联 交易) 》符合法律、法规和公司《章程》的规定. 本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、 准确和完整, 对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任.

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3、上述关联交易事项的相关资料准备齐全,公司管理 层已事先与独立董事进行了有效沟通,公司董事会审计委员 会对上述关联交易出具了审核意见.对上述关联交易事项进 行表决时,所有关联方董事均遵守了回避原则,6 名非关联 董事一致表决通过有关关联交易议案,公司董事会独立董事 对上述关联交易出具独立意见,并认为上述关联交易定价依 据公平合理,符合公司及全体股东的利益.

4、未发现董事会存在违反诚信原则对关联交易事项做 出决议、签署相关协议和披露信息等情形.

二、 《关于通过公司属下全资子公司广州燃气集团有限 公司以协议转让方式受让广州嘉信液化气有限公司周门站 和寺右站资产的决议(关联交易) 》 (应到会监事

3 名,实际 参与表决监事

3 名,3 票通过) . 与会监事一致认为:

1、广州燃气集团有限公司按评估价以协议转让方式受 让广州嘉信液化气有限公司持有的液化气营业站点周门站 和寺右站资产,布局燃气抢险点以提升燃气服务质量,有利 于公司持续发展.

2、董事会召集、召开董事会会议审议《关于公司属下 全资子公司广州燃气集团有限公司以协议转让方式受让广 州嘉信液化气有限公司周门站和寺右站资产的议案(关联交 易) 》符合法律、法规和公司《章程》的规定.

3、上述关联交易事项的相关资料准备齐全,公司管理 层已事先与独立董事进行了有效沟通.在对上述关联交易事 项进行表决时,所有关联方董事均遵守了回避原则,4 名非 关联董事一致表决通过有关关联交易议案,公司董事会独立 董事对上述关联交易出具独立意见,并认为上述关联交易定 价依据公平合理,符合公司及全体股东的利益.

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4、未发现董事会存在违反诚信原则对关联交易事项做 出决议、签署相关协议和披露信息等情形. 特此公告. 广州发展集团股份有限公司 监事会二O一五年十一月七日