PDF《广州发展集团股份有限公司 日常关联交易公告》

1 股票简称:广州发展 股票代码:600098 临2019-016 号 公司债券简称:12 广控

01 公司债券代码:122157 企业债券简称:G17 发展

1 企业债券代码:127616 广州发展集团股份有限公司 日常关联交易公告 重要内容提示: ? 日常关联交易不会影响公司的独立性, 定价依据公平合理, 符合公司及全体股东的利益, 不会损害非关联股东的利益;

? 本事项尚需提交股东大会审议.

一、日常关联交易基本情况 为提高综合能源业务市场占有率和综合竞争力,公司

2019 年度将与控股股东广州国资发展控股有限公司(简称 广州国发 )属下全资或控股子公司发生销售天然气、电能,提供维护服务,出租房屋及车位,提供节能服务,委托 造价咨询服务,分摊公用系统费用,分摊 ERP 系统维护费, 吸收存款,支付利息等业务,构成日常关联交易.公司

2019 年全年日常关联交易情况如下:

(一)日常关联交易履行的审议程序

1、公司第七届董事会第四十三次会议审议通过了《关 于公司日常关联交易事项的议案》 ,公司

8 名非关联董事表 决通过了上述关联交易议案. 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任.

2 根据公司 《章程》 的有关规定, 该议案尚需提交公司

2018 年年度股东大会审议.

2、公司独立董事对上述日常关联交易事项经过审慎审 核,认为上述关联交易不会影响公司的独立性,定价依据公 平合理,符合公司及全体股东的利益,不会损害非关联股东 的利益.

3、公司第七届董事会审计委员会对上述日常关联交易 事项进行认真审查,认为上述关联交易符合公平、公正、公 开的原则,定价依据公平合理,不会影响公司的独立性,符 合公司及全体股东的利益,不会损害非关联股东和中小股东 的利益,符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的 有关规定.

4、 公司第七届监事会第二十二次会议审议了上述关联交 易事项,监事会认为:公司董事会审议上述日常关联交易事 项的程序符合法律、法规和公司《章程》的规定.在对有关 关联交易进行表决时,

8 名非关联董事 (包括

4 名独立董事) 一致表决通过有关关联交易议案,未发现董事会存在违反诚 信原则对关联交易事项做出决策、签署相关协议和披露信息 等情形.

(二)上年度日常关联交易的预计和执行情况 单位:万元 关联交易内容 关联方

2018 年预 计金额

2018 年实 际金额 预计与实际发生 金额差异较大的 原因 销售煤炭 广州发电厂有限公司 34,177 5,959 广州发电厂、 旺隆 电厂分别于

2018 年6月底及

9 月底 关停, 以及煤炭市 场、 油品市场价格 波动影响 广州市旺隆热电有限公司 42,831 31,112 销售油品 广州发电厂有限公司

210 34 广州市旺隆热电有限公司 227.4

105 销售天然气 广州南沙珠江啤酒有限公司

20 12 广州荣鑫容器有限公司

510 589 用气量高于预期 广州发电厂有限公司

3 1.42 广州珠江啤酒集团有限公司 0.04 0.03

3 广州珠江啤酒股份有限公司 0.5 0.33 广州工业发展集团有限公司 - 1.91

2018 年8月划入 控股股东 广州饮食服务企业集团有限 公司 - 14.82 广州红棉乐器有限公司 - 0.29 销售电能 广州珠江啤酒股份有限公司 202.5 190.03 购买工业供水 用水 广州发展新塘水务有限公司