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B033 2017年3月1日 星期三 信息披露 isclosure D 证券代码:600202 证券简称:哈空调 编号:临2017-010 哈尔滨空调股份有限公司 2017年第二次临时董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: 本次董事会会议全体董事出席. 本次董事会会议无董事对会议审议议案投反对或弃权票情形. 本次董事会会议审议议案全部获得通过.

一、董事会会议召开情况 哈尔滨空调股份有限公司 ( 以下简称:公司)2017年第二次临时董事会会议通知于2017年2月23日以电 话通知、书面直接送达、电子邮件和传真等方式发出. 会议于2017年2月28日以通讯表决方式召开. 会议应出 席董事8人,实际出席董事8人,会议由董事长杨凤明先生主持,全体监事及高级管理人员列席了会议. 会议 的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定.

二、董事会会议审议情况 《 关于转让参股公司黑龙江省宇华担保投资股份有限公司股权的提案》 同意公司 《 关于转让参股公司黑龙江省宇华担保投资股份有限公司股权的提案》. 同意公司以2,000.00万元为底价 ( 经哈尔滨工业投资集团有限公司审批备案的该资产净资产评估价值 为1,979.25万元),在产权交易中心公开挂牌转让所持有的黑龙江省宇华担保投资股份有限公司8.70%的股 权. 授权总经理按照国有产权交易的相关规定,办理上述股权的挂牌转让及签署转让协议等相关事宜. 具体内容详见公司临2017-012号公告. 同意票:8票,反对票:0票,弃权票:0票,是否通过:通过.

三、上网公告附件 独立董事意见. 哈尔滨空调股份有限公司董事会 2017年3月1日 证券代码:600202 证券简称:哈空调 编号:临2017-012 哈尔滨空调股份有限公司 关于转让参股公司黑龙江省宇华担保投资股 份有限公司股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 重要内容提示: 交易简要内容:哈尔滨空调股份有限公司 ( 以下简称:公司)拟转让所持有的参股公司黑龙江省宇华 担保投资股份有限公司 ( 以下简称:宇华担保)8.70%的股权,以2,000.00万元为底价,在产权交易中心公开 挂牌转让. 本次交易未构成关联交易 本次交易未构成重大资产重组 交易实施不存在重大法律障碍 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序:根据 《 上海证券交易所股票上市规则》第9.6条及 《 上海 证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》 ( 上证发 【 2016】20号)第三条的相关规定,本次股权 转让交易事项豁免提交公司股东大会审议.

一、交易概述 2003年公司出资2,000.00万元参与发起设立宇华担保, 持有其2,000.00万股股份, 目前占其总股本的 8.70%. 2017年2月28日,公司召开2017年第二次临时董事会会议,审议通过了《 关于转让参股公司黑龙江省宇 华担保投资股份有限公司股权的提案》. 同意公司以2,000.00万元为底价,在产权交易中心公开挂牌转让所持有的宇华担保8.70%的股权. 授权总经理按照国有产权交易的相关规定,办理上述股权的挂牌转让及签署转让协议等相关事宜. 本次股权转让事项符合 《 上海证券交易所股票上市规则》第9.6条 交易仅达到第9.3条第 ( 三)项或者 第