PDF《重要声明》

第一拖拉机股份有限公司 招股意向书摘要

1 重要声明 本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况, 并不包 括招股意向书全文的各部分内容.

招股意向书全文同时刊载于http://www.sse.com.cn 网站.投资者在做出认购决定之前,应仔细阅读招股意 向书全文,并以其作为投资决定的依据. 投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪 人、律师、会计师或其他专业顾问. 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对招股意向书及其摘要的真实性、准确性、 完整性承担个别和连带的法律责任. 公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证招股意向书及其 摘要中财务会计资料真实、完整. 中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明其 对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证. 任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述. 第一拖拉机股份有限公司 招股意向书摘要

2

第一节 重大事项提示 本公司特别提醒投资者认真阅读本招股意向书摘要的 风险因素 部分,并 特别注意下列事项:

一、根据公司

2011 年第二次临时股东大会、2011 年第一次 H 股类别股东 大会及

2011 年第一次内资股类别股东大会决议,本公司 A 股发行完成前一日止 的累计未分配利润将在 A 股发行后由本公司的新老股东共享.

二、请投资者关注本公司的股利分配政策和具体回报规划 2011年12月1日召开的公司第五届董事会第二十五次会议及2012年1月19 日召开的2012年公司第一次临时股东大会审议并通过了《关于修订公司〈章程 (草案)〉的议案》,该议案体现了如下分红政策,是对股利分配政策进一步的 制度性安排: 股利分配原则:一拖股份实行持续、稳定的利润分配政策.一拖股份的利 润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾一拖股份的可持续发展. 股利分配形式:一拖股份采取现金、股票或者现金股票相结合的方式分配 股利,在有条件的情况下,一拖股份可以进行中期现金分红. 股利分配决策机制及程序:一拖股份董事会需详细分析行业发展趋势、公 司生产经营情况、未来投资规划和外部融资环境等多方面因素,充分考虑股东 的要求和意愿并重视独立董事和监事会的意见,根据公司章程的有关规定制定 一拖股份的利润分配方案.一拖股份的利润分配方案由董事会制订并交由股东 大会审议批准. 发放股票股利的具体条件:一拖股份当年实现的净利润较上一年度增长超 过20%时,一拖股份董事会可提出发放股票股利的利润分配方案交由股东大会 审议. 发放现金股利的具体条件及现金分红比例:(1)在符合《公司法》有关利 润分配的条件时,公司每年应当以现金形式分红;

(2)在满足公司正常生产经 营的资金需求情况下,如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生,公司每 年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润 (境内外会计报表的孰 第一拖拉机股份有限公司 招股意向书摘要

3 低值)的25%;

(3)如因外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化而需要 调整利润分配政策,应当在定期报告中披露原因,独立董事和外部监事应当对 此发表独立意见,并且调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易 所的有关规定,有关调整利润分配政策的议案需经一拖股份董事会审议后提交 一拖股份股东大会批准. 另外,本公司拟定的未来三年股利分配计划为:未来三年每年以现金形式 分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的25%;