PDF《上海柴油机股份有限公司 董事会八届一次会议决议公告》

股票简称:上柴股份 上柴 B 股 股票代码:600841

900920 编号:临2015-011 上海柴油机股份有限公司 董事会八届一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

上海柴油机股份有限公司董事会八届一次会议于

2015 年5月20 日下午在公司

105 会议室召开, 应出席会议董事

9 名, 实际出席

9 名, 符合《公司法》及《公司章程》的有关规定.经与会董事审议,通过 如下议案:

一、关于选举公司第八届董事会董事长的议案 会议选举蓝青松先生为公司第八届董事会董事长, 任期与本届董 事会一致. 同意

9 票,弃权

0 票,反对

0 票.

二、关于选举公司第八届董事会专门委员会组成人员的议案 根据各董事的工作经验和业务专长, 第八届董事会四个专门委员 会组成如下: 战略委员会:由蓝青松、甘平、顾晓琼、曹心平、钱俊董事和楼 狄明独立董事组成,蓝青松董事长任主任. 审计委员会:由孙勇、罗建荣独立董事和顾晓琼董事组成,孙勇 独立董事任主任. 薪酬与考核委员会:由楼狄明、孙勇、罗建荣独立董事组成,楼 狄明独立董事任主任. 提名委员会:由罗建荣、楼狄明独立董事和钱俊董事组成,罗建 荣独立董事任主任. 上述人员任期与本届董事会一致 同意

9 票,弃权

0 票,反对

0 票.

三、关于聘任公司高级管理人员的议案 董事会同意聘任钱俊先生为公司副总经理并主持经营工作;

聘任 金刚、朱建康、吕伟先生为公司副总经理;

聘任孙瑜先生为公司财务 总监;

聘任汪宏彬先生为公司董事会秘书,上述人员任期与本届董事 会一致. 同意

9 票,弃权

0 票,反对

0 票.

四、关于聘任公司证券事务代表的议案 董事会同意聘任张江先生为公司证券事务代表, 任期与本届董事 会一致. 同意

9 票,弃权

0 票,反对

0 票. 特此公告. 上海柴油机股份有限公司董事会

2015 年5月21 日附:公司高级管理人员简历 钱俊:男,1961 年11 月出生,中共党员,研究生学历,教授 级高工.曾任上海大众汽车有限公司发动机厂车间经理,上海大众汽 车有限公司发动机质保科副理, 上海大众汽车有限公司质保部售后质 保科经理, 上海汽车集团股份有限公司乘用车分公司制造部发动机厂 总监,本公司副总经理.现任本公司董事、副总经理(主持工作) . 金刚:男,1972 年8月出生,中共党员,研究生学历,工程 师.曾任本公司进出口分公司总经理、海外部部长.现任本公司副总 经理. 朱建康:男,1965 年1月出生,中共党员,大学本科学历,工 程师.曾任本公司工材所所长、生产制造部部长、采购部部长、战略 规划部部长.现任本公司副总经理兼副总工程师. 吕伟:男,1970 年2月出生,中共党员,研究生学历,工商 管理硕士.曾任上海通用东岳汽车有限公司计划物流部经理,上海通 用汽车有限公司人力资源部流程及制度管理高级经理、 规划发展部业 务规划高级副经理、动力总成厂 L850 发动机区域高级经理,上海汽 车商用车有限公司专用车项目组副组长、特改车辆部副总监、房车项 目组项目总监.现任本公司副总经理. 孙瑜:男,1973 年10 月出生,中共党员,大学本科学历,硕 士学位,高级会计师.曾任本公司成本核算、资金经理、投资权益管 理经理,上海浦东伊维燃油喷射有限公司(上柴股份子公司)财务总 监,公司资产财务部副部长、部长.现任本公司董事、财务总监. 汪宏彬:男,1973 年2月出生,中共党员,大学本科学历,硕 士学位,工程师.曾任本公司高级项目经理、证券事务代表.现任本 公司董事会秘书. 附:公司证券事务代表简历 张江:男,1973 年10 月出生,中共党员,大学本科学历,学士 学位.现任本公司证券事务代表.