PDF《2019 年第一次临时股东大会》

1 湖南盐业股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会 会议材料 股票代码:600929 二0一九年三月

2 湖南盐业股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会参会须知 为维护投资者的合法权益,保障股东在公司

2019 年第一次临时 股东大会期间依法行使权利,确保股东大会的正常秩序和议事效率, 根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规 则》的有关规定,特制定本须知:

一、请按照本次股东大会会议通知 (详见

2019 年2月19 日刊登 于上海证券交易所网站(www.

sse.com.cn))中规定的时间和登记方 法办理参加会议手续,证明文件不齐或手续不全的,谢绝参会.

二、公司设立股东大会办事处,具体负责大会有关各项事宜.

三、 股东参加股东大会依法享有发言权、 质询权、 表决权等权利, 同时也应履行法定义务,自觉维护会场秩序,尊重其他股东的合法权 益.进入会场后,请关闭手机或调至静音状态.

四、会议审议阶段,要求发言的股东应向股东大会秘书处申请, 股东提问的内容应围绕股东大会的主要议案, 经股东大会主持人许可 后方可发言,每位股东发言时间一般不超过五分钟.

五、本次会议采取现场与网络相结合的投票表决方式,网络投票 的投票时间、表决方式、注意事项等事项可参见刊登于上海证券交易 所网站的《湖南盐业股份有限公司关于召开

2019 年第一次临时股东 大会的通知》.

六、未经公司董事会同意,任何人员不得以任何方式进行摄像、 录音、拍照.如有违反,会务组人员有权加以制止.

3 湖南盐业股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间 现场会议时间:2019 年3月7日下午

13 点30 分(会议签到时 间为 13:00-13:25)

二、会议地点 湖南省长沙市雨花区时代阳光大道西

388 号轻盐阳光城 A 座, 公司3楼会议室.

三、会议出席对象

(一)股东及股东代表

(二)公司董事、监事和高级管理人员

(三)公司聘请的律师

(四)其他人员

四、主持人 董事长:冯传良

五、会议议程

(一) 主持人宣布会议开始. 介绍参会的股东及股东代表、 董事、 监事;

列席会议的高级管理人员和律师.

(二) 主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股 份数.

(三)审议内容:

1、 关于受托经营管理重庆宜化化工有限公司暨关联交易的议案;

2、关于公司章程修订的议案;

3、关于为控股子公司江西九二盐业有限责任公司提供借款暨关

4 联交易的议案;

4、关于修改《对外投资管理办法》的议案;

5、关于修改《董事会议事规则》的议案.

(四)参会股东及股东代理人发言及提问

(五)现场表决

1、推举计票人、监票人

2、投票表决

3、休会(统计投票表决结果)

4、主持人宣布表决结果

(六)宣读

2019 年第一次临时股东大会决议

(七)签署股东大会会议决议和会议记录

(八)律师发表见证意见

(九)宣布会议结束

5 议案一 关于受托经营管理重庆宜化化工有限公司暨关联交易 的议案 各位股东及股东代表:

一、关联交易概述

1、交易背景

2018 年11 月13 日,湖南盐业股份有限公司(以下简称 湖南 盐业 或 公司 )发布《关于控股股东收购股权和解决同业竞争措 施的公告》(公告编号:2018-059),公司控股股东湖南省轻工盐业 集团有限公司(以下简称 轻盐集团 )以及其旗下基金湖南轻盐晟 富盐化产业私募股权基金合伙企业(有限合伙)(以下简称 轻盐晟 富 )于2018 年11 月11 日与湖北双环科技股份有限公司签订《股 权转让协议》 , 拟收购重庆宜化化工有限公司 (以下简称 重庆宜化 ) 100%股权,其中轻盐集团拟收购重庆宜化 51%股权,轻盐晟富拟收购 重庆宜化 49%股权.同时为避免同业竞争,轻盐集团和持有轻盐晟富 80%财产份额的有限合伙人湖南轻盐创业投资管理有限公司(以下简 称 轻盐创投 )承诺:自重庆宜化股权完成交割后,轻盐集团及轻 盐创投将促成轻盐集团和轻盐晟富与湖南盐业签署托管经营协议, 有 偿委托湖南盐业全面托管其生产经营, 自托管之日起至重庆宜化及其 子公司注入上市公司前, 将促成轻盐集团及轻盐晟富严格遵守托管协 议,尊重湖南盐业的各项托管权利,且不会利用控股股东/股东地位 达成不利于湖南盐业利益或其他非关联股东利益的交易和安排.