PDF《翰博高新材料（合肥）股份有限公司 对全资子公司增资的公告》

公告编号:2016-009

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3 证券代码:833994 证券简称:翰博高新 主办券商:国信证券 翰博高新材料(合肥)股份有限公司 对全资子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、对外投资概述

(一)基本情况 本公司拟将全资子公司重庆翰博光电有限公司(以下简称"重庆 翰博")注册资本增加到人民币 96,000,000 元,即重庆翰博新增注册 资本人民币 86,000,000 元, 其中公司认缴出资人民币 86,000,000 元. 因本公司董事王照忠为重庆翰博董事、 本公司董事骆强为重庆翰博监 事,本次对外投资构成关联交易.

(二)审议和表决情况 公司于

2016 年3月15 日召开第一届董事会第十次会议, 会议审 议通过《关于对全资子公司重庆翰博光电有限公司增资人民币

8600 万元的议案》,同意公司对全资子公司重庆翰博增资.关联董事王照 忠、骆强回避表决.表决结果:同意

3 票,反对

0 票,弃权

0 票. 本次交易需提交公司

2016 年第一次临时股东大会审议通过.

(三)交易生效需要的其他审批及有关程序 本次交易需申报当地工商行政管理部门办理相关手续 公告编号:2016-009

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二、投资标的基本情况

(一)出资方式 本次对外投资的出资方式为现金出资 本次对外投资的出资说明 本次对外投资的资金主要来源于公司自有资金或募集资金, 不涉 及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式.

(二)投资标的基本情况 名称:重庆翰博光电有限公司 注册地址:重庆市北碚区水土高新技术产业园云汉大道

5 号附

190 号 经营范围:液晶显示器、光学引擎及光源、显示设备配件、电子 及电器零部件品、模具、电子零件材料、胶粘制品、胶框的开发、生产、 销售;

液晶显示器光学膜研究、 生产、 制造;

货物及技术进出口;

房屋租赁(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活 动) 本次增资前各主要投资人的投资规模和持股比例: 股东名称 币种 出资额 出资比例 翰博高新材料 (合肥) 股份有限公司 人民币 10,000,000 元100% 本次增资后各主要投资人的投资规模和持股比例: 股东名称 币种 出资额 出资比例 翰博高新材料 (合肥) 股份有限公司 人民币 96,000,000 元100% 公告编号:2016-009

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三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一)本次对外投资的目的 本次对全资子公司增资的主要目的是遵循公司战略发展规划, 加快推进重庆翰博项目工程建设,为重庆翰博尽快投产提供资金保 障.

(二)本次对外投资可能存在的风险 本次对全资子公司的增资符合全资子公司项目建设需求,风险 可控,但仍然存在一定的项目施工进度延期风险.本公司将加强项 目进度管控,积极应对和防范风险.

(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 本次对子公司增资有利于加快项目建设,缩短建设周期,符合 公司发展战略,不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影 响,不存在损害公司及股东利益的情形.

四、备查文件目录 《翰博高新材料 (合肥) 有限公司第一届董事会第十次会议决议》 翰博高新材料(合肥)股份有限公司 董事会