PDF《翰博高新》

1 翰博高新材料(合肥)股份有限公司 Highbroad Advanced Material(Hefei)Co.

, Ltd.

2017 翰博高新 NEEQ:833994 年度报告

2 公司年度大事记 公司完成

2017 年第一次股票发行,定向发行股票

1500 万股,募集资金 人民币

3 亿元, 募集资金用于偿还银行贷款及向供应商支付采购款.

2017 年9月22 日, 中国证券登记结算有限责任公司北京分公司完成新增股份 登记,公司总股本由 44,050,000 股增至 59,050,000 股. 2017年6月30日, 控股子公司成都翰维企业管理有限公司与TOP WINTECH CORP 共同出资设立拓维高科(成都)新材料有限公司,注册资本为人民 币100,000,000 元,其中成都翰维企业管理有限公司出资人民币 87,500,000元, 占注册资本的87.50%, TOP WINTECH CORP出资12,500,000 元,占注册资本的 12.5%.

2017 年6月30 日,按照相关法律法规及《公司章程》等规定,公司股 东大会选举产生第二届董事会董事 (包括三位独立董事) 、 第二届监事会 股东代表监事,职工代表大会选举产生职工代表监事,完成董事会、监 事会换届选举.公司治理结构和运作得到进一步完善和规范.

3 目录

第一节 声明与提示

5

第二节 公司概况

7

第三节 会计数据和财务指标摘要

9

第四节 管理层讨论与分析

14

第五节 重要事项

29

第六节 股本变动及股东情况

33

第七节 融资及利润分配情况

35

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

38

第九节 行业信息

41

第十节 公司治理及内部控制

42 第十一节 财务报告.54

4 释义 释义项目 释义 翰博高新、公司、本公司 指 翰博高新材料(合肥)股份有限公司 合肥合力 指 合肥合力投资管理有限公司 王氏翰博 指 拉萨王氏翰博科技有限公司 合肥协力 指 合肥协力投资合伙企业(有限合伙) 翰博星辰 指 合肥翰博星辰高新材料有限公司 苏州凯锋 指 苏州凯锋电子有限公司 苏州翰博 指 翰博新材料科技(苏州)有限公司 福映(北京) 指 福映光电(北京)有限公司 翰博亚洲 指 翰博科技(亚洲)有限公司 欧讯科技 指 欧讯科技股份有限公司(萨摩亚) 合肥领盛 指 合肥领盛电子有限公司 重庆翰博 指 重庆翰博光电有限公司 博讯光电 指 博讯光电科技(合肥)有限公司 合肥福映 指 合肥福映光电有限公司 北京福映 指 福映光电子(北京)有限公司 重庆福映 指 重庆福映光电有限公司 福映国际光电 指 福映(国际)光电有限公司 福映国际电子 指 福映(国际)电子有限公司 京东方 指 京东方科技集团股份有限公司及其控股子公司、关联 企业 股东大会 指 翰博高新材料(合肥)股份有限公司股东大会 董事会 指 翰博高新材料(合肥)股份有限公司董事会 监事会 指 翰博高新材料(合肥)股份有限公司监事会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《翰博高新材料(合肥)股份有限公司章程》 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 国联证券、主办券商 指 国联证券股份有限公司 信永中和会计师事务所 指 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 天职国际会计师事务所 指 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 律师事务所 指 北京市君泽君律师事务所 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期,报告期内 指2017 年1月1日至