PDF《康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司》

公告编号:2016-051

1 证券代码:835604 证券简称:康泰医学 主办券商:申万宏源 康泰医学系统(秦皇岛)股份有限公司

2016 年第六次临时股东大会决议公告

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开时间:2017 年1月6日

2、会议召开地点:公司会议室

3、会议召开方式:现场

4、会议召集人:董事会

5、会议主持人:董事长胡坤先生

6、召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的通知和召开符合《公司法》、《公司章程》及《股东 大会议事规则》等有关规定,所作决议合法有效.

(二)会议出席情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任. 公告编号:2016-051

2 出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共19人,持 有表决权的股份91,600,000股,占公司股份总数的85.30%.

二、 议案审议情况

(一)审议通过 《关于公司向秦皇岛科泰科技服务有限公司提供房 屋租赁暨关联交易的议案》

1、议案表决结果: 同意股数32,390,522股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数 的100.00%;

反对股数0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数0股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%.

2、回避表决情况: 关联股东胡坤、杨志山、卢云山、杨勇回避表决. 秦皇岛科泰科技服务有限公司为康泰医学系统(秦皇岛)股份有 限公司的控股股东兼实际控制人胡坤控制的公司;

公司股东杨志山在 秦皇岛科泰科技服务有限公司担任董事长;

公司股东卢云山在秦皇岛 科泰科技服务有限公司担任董事;

公司股东杨勇在秦皇岛科泰科技 服务有限公司担任监事.

(二)审议通过 《关于公司接受秦皇岛麦迪泰贸易有限公司担保暨 关联交易的议案》

1、议案表决结果: 同意股数35,591,294股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数 的100.00%;

反对股数0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数0股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%. 公告编号:2016-051

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2、回避表决情况: 关联股东胡坤回避表决. 秦皇岛麦迪泰贸易有限公司为康泰医学系统(秦皇岛)股份有限 公司的控股股东兼实际控制人胡坤控制的公司.

三、备查文件目录 《康泰医学系统(秦皇岛)股份有限公司

2016 年第六次临时股 东大会会议决议》 康泰医学系统(秦皇岛)股份有限公司 董事会

2017 年1月10 日