PDF《黑龙江北大荒农业股份有限公司》

四、董事、监事和高级管理人员

(一)董事、监事和高级管理人员持股变动 报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化.

(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况 由于本公司第三届董事会任期业已届满,根据三届董事会第十六次会议及

2007 年第一次临时股 东大会决议新聘姜夏、奚河滨、赵广民、贺天元、王金会、侯培耀、宋颀年、朱小平、于逸生、李一 军、赵世君为第四届董事会董事,原三届董事会董事于洪洲、母松华、王有国、丁元森、戴谟安、程 国强不再担任董事. 根据公司第四届董事会第一次会议决议,推选姜夏董事为公司第四届董事会董事长,聘任奚河滨 先生为公司总经理,聘任陈玉林、史晓丹先生为公司副总经理,高建国先生为公司总会计师,聘任史 晓丹先生为公司董事会秘书. 公司监事会成员未发生变化.

五、董事会报告

(一)董事会报告 1-6 月公司生产经营状况良好,各项经营指标完成情况达到了预期的目标.上半年公司实现营业 收入 25.1 亿元,比上年同期降低 6.4%,实现营业利润 2.7 亿元、净利润 2.75 亿元,同比分别增长 4.9%、5.9%.基本每股收益 0.17 元,同比增长 6.3%,净资产收益率 7.53%,比上年同期增加 0.19 个百 分点. 农业分公司 1-6 月实现承包收入 5.6 亿元,同比增加 0.4 亿元;

农产品销售收入 2.2 亿元,比去 年同期减少 1.9 亿元;

实现净利润 2.5 亿元,比上年同期增长 4.8%. 浩良河分公司上半年生产尿素 11.4 万吨、销售 11.3 万吨,生产甲醇 3.3 万吨、销售 3.2 万吨. 实现营业收入 2.2 亿元,比上年同期增长 19.7%,但由于受国内甲醇市场价格大幅下滑影响,1-6 月 实现净利润

1301 万元,比上年同期降低 47%,其中尿素盈利

1773 万元,甲醇亏损

472 万元. 黑龙江北大荒农业股份有限公司

2007 年半年度报告

5 北大荒米业公司 1-6 月生产大米及副产品 28.3 万吨,比上年同期增长 10.1%,累计销售 41.4 万吨,比上年同期下降 28%,由于各大粮库减少储备量,导致米业公司水稻销售量下降.上半年实现营 业收入 9.1 亿元、净利润

710 万元,比上年同期均有所减少. 龙垦麦芽公司上半年生产麦芽 11.8 万吨,销售

12 万吨,实现营业收入 2.8 亿元、净利润

517 万元,分别比上年同期增长 1.9 倍、6.4 倍. 北大荒纸业公司上半年生产、销售纸张各 1.8 万吨,实现营业收入

8811 万元,比上年同期增长 64.6%,由于产量增大,开拓市场营销成本及借款利息支出增加,实现净利润

106 万元,比上年同期 减少

176 万元. 公司目前面临的经营风险:一是近年来国家加大对农业的扶持力度,使原粮的价格逐年上升,但 以原粮为原料的加工产品销售价格增长远低于原粮收购成本的增长幅度,毛利水平有所下降.二是加 工企业收购原料所需收购资金集中且金额较大,随着国家利率水平的不断上浮,资金成本增大,影响 了公司的经营效益.针对以上情况,对策是:抓好定额管理,实现节本增效;

强化全面质量管理,实 现提质增效;

降低交易成本,实现营销增;

继续加大货币资金集中管理力度,提高资金的使用效益, 同时,公司将通过调整产品结构,增加精深加工项目,调整营销模式,提高公司整体创利水平.

(二)公司内部控制制度的建立健全及有效执行情况的讨论和分析 公司为保证生产经营业务的正常开展,防范各项经营管理风险,根据公司所处的行业、经营方 式、资产结构特点,并结合公司自身业务情况制订了包括内部管理控制、内部会计控制、内部审计等 相关内部控制制度,在实际工作中不断补充、修订,使公司的内部控制制度不断趋于完善,并在实际 工作中严格遵循. 公司充分利用了目标控制、组织控制、过程控制、授权控制和检查控制等方法,达到了保护资产 的安全和完整,防止、发现、纠正错误与舞弊,保证会计资料的真实、合法和完整,提高经营的经济 性和有效性,保证完成所制定的经营或项目的任务和目标,保证遵循政策、计划、程序、法律和法规 的控制目标.公司的内部控制制度具备了完整性、合理性、有效性.