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永辉超市股份有限公司二一八年第二次临时股东大会 会议资料

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43 永辉超市股份有限公司 二一八年第二次临时股东大会会议资料 二一八年十二月 永辉超市股份有限公司二一八年第二次临时股东大会 会议资料

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43 目录永辉超市股份有限公司二一八年第二次临时股东大会会议议程.

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3 二一八年第二次临时股东大会议议案.4 议案一:永辉超市第三届董事会工作报告

4 议案二:关于公司第三届监事会工作报告的议案

16 议案三:关于公司独立董事年度津贴的议案

25 议案四:关于豁免公司股东承诺事项的议案

26 议案五:关于转让子公司永辉云创股权的议案

29 议案六:关于签订关联交易框架协议的议案

31 议案七:关于公司对外投资万达的议案

33 议案八:关于修改《公司章程》部分条款的议案

34 议案九:关于选举公司第四届(非独立)董事的议案

38 议案十:关于选举公司第四届独立董事的议案

41 议案十一:关于选举公司第四届监事的议案

42 永辉超市股份有限公司二一八年第二次临时股东大会 会议资料

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43 永辉超市股份有限公司 二一八年第二次临时股东大会会议议程 主持人:董事会办公室

一、 宣布股东签到及确认到会情况

二、 议案简介:

1、关于公司第三届董事会工作报告的议案;

2、关于公司第三届监事会工作报告的议案;

3、关于公司独立董事年度津贴的议案;

4、关于豁免公司股东承诺事项的议案;

5、关于转让子公司永辉云创股权的议案;

6、关于签订关联交易框架协议的议案;

7、关于公司对外投资万达的议案;

8、关于修改《公司章程》部分条款的议案;

9、关于选举公司第四届(非独立)董事的议案;

10、关于选举公司第四届独立董事的议案;

11、关于选举公司第四届监事的议案;

三、 议案报告

四、 股东发言

五、 宣读表决方法

六、 投票表决

七、 宣读现场表决结果

八、 律师宣读本次股东大会法律意见书 二一八年十二月十五日 永辉超市股份有限公司二一八年第二次临时股东大会 会议资料

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43 永辉超市股份有限公司 二一八年第二次临时股东大会议议案 议案一: 永辉超市第三届董事会工作报告 各位股东、股东授权代理人: 经第三届董事会第四十七次会议审议通过,现将《永辉超市第三届董事会工作 报告》提交审议. 具体报告如下: 现在, 我就永辉超市股份有限公司 (以下简称 公司 ) 第三届董事会

2015 年9月-2018 年12 月任期内(以下简称 报告期内 )的工作汇报如下: 报告期内,全体董事认真负责、勤勉尽职,认真履行《公司法》和《公司章 程》赋予的职责,严格执行股东大会决议,合法经营、科学决策、规范管理.

一、 2016-2020 年公司战略发展纲要

2015 年年中,考虑到

2020 年之前的发展以及对未来的预测,上届董事会经 过深入细致的筹备, 制定了

2016 年至

2020 年战略构想:成为中国零售业线下前 三强;

线上线下双轨发展,以满足大众消费和部分差异化消费群的日常所需.为 实现这个构想,提出了三个具体战略抓手:

1、成为食品供应链公司 零售业的本质是商品和服务,二者又互为因果,基于适销对路的商品才能进 一步做深做好服务,良好的服务又可充分为商品增值.发展商品资源优势、打造 食品供应链平台,提升供应链管理水平是零售业的重中之重.通过强化 2C 端市 场能力,拓进 2B 端业务,形成规模效应递进循环,保有更大的市场占有率.