PDF《成都市新都化工股份有限公司》

1 证券代码:002539 证券简称:新都化工 公告编号:2013-019 成都市新都化工股份有限公司 关于设立全资子公司嘉施利(宁陵)化肥有限公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏.

一、对外投资情况的概述

1、为进一步发挥成都市新都化工股份有限公司(以下简称 公司 )的产业 链及全线产品的竞争优势,本着靠近资源、靠近销售市场的选址原则,公司拟在 河南省商丘市宁陵县投资设立注册资本

1 亿元的全资子公司 嘉施利(宁陵)化 肥有限公司 (以下简称 嘉施利宁陵公司 ).成立该公司主要是由其进行年产

80 万吨新型复合肥项目 (包括一套

20 万吨/年硝基高塔水溶复合肥生产线, 两套

20 万吨/年转鼓造粒硝基复合肥生产线,一套

10 万吨/年双膜肥生产线,一套

10 万吨/年缓控释包硫复合肥生产线,以下简称 项目 )的投资建设,预计固定资 产和土地投资额为 2.4 亿元,公司拟以自有资金或自筹资金投入,预计建成后公 司年实现销售收入

14 亿元,净利润约 7,700 万元.

2、公司于2013年3月8日就上述投资事宜与河南省宁陵县人民政府(以下简 称 宁陵县政府 )签订了《投资协议》,并于2013年3月9日签订了《投资协议补 充协议》内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2013年3月15日公告.

3、公司第三届董事会第九次会议于2013年3月28日召开,会议以9票同意、 0票反对、0票弃权,一致审议通过《关于设立全资子公司嘉施利(宁陵)化肥有 限公司的议案》,内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2013年3月30日公 告.根据《公司章程》相关规定,公司设立嘉施利宁陵公司并由其投资项目的总 投资额未达到公司最近一期经审计的总资产的30%, 亦未达到最近一期经审计的 净资产的50%,在董事会权限范围之内,无需经公司股东大会审批.董事会授权 公司经营层办理设立嘉施利宁陵公司的相关事宜.

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4、本次设立全资子公司并进行项目投资不使用募集资金,对本年度生产经 营成果不构成重大影响,不构成重大资产重组,也不构成关联交易.

二、拟设立的嘉施利宁陵公司的基本情况

1、公司名称:嘉施利(宁陵)化肥有限公司(公司名称已取得宁陵县工商 行政管理局名称预先核准)

2、拟注册地址:河南省宁陵县

3、注册资本:人民币1亿元

4、出资方式及来源:现金出资(自筹)

5、股权结构:公司出资1亿元,占注册资本的100%

6、法定代表人:柏万文

7、经营范围:复混肥料、复合肥料、掺混肥料、有机肥料、微生物肥料、 缓控释肥料、各种作物专用肥料及其他新型肥料的研发、生产、销售;

各类农用 肥料及原材料的销售.(以工商部门核准的经营范围为准)

8、治理结构:嘉施利宁陵公司拟成立董事会,董事成员3人,委派柏万文、 张光喜、张军为董事,委派曾桂菊为嘉施利宁陵公司监事.

三、设立嘉施利宁陵公司的目的及建设周期 河南省是农业大省,地理位置靠近公司在湖北应城的原料生产基地,有利于 公司进一步拓展和深耕河南市场,辐射北方市场,扩大企业生产规模和市场占有 率, 公司通过考察确定在河南省宁陵县成立嘉施利宁陵公司,生产公司具有高端 技术的新型复合肥, 实现公司的区域战略布局.项目将在取得土地权证后12个月 内建成投产.