PDF《四川金象赛瑞化工股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议...》

公告编号:2016-001

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834994 证券简称:金象赛瑞 主办券商 :招商证券 四川金象赛瑞化工股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开情况 四川金象赛瑞化工股份有限公司(以下简称 公司 )第二届董事会第十 次会议于

2016 年2月2日9:00 在公司会议室召开.会议通知于

2016 年1月27 日发送全体董事.本次会议应到董事

11 人,实到董事及委托代表共

9 人(其中:HIN FAN TSANG 委托 FRANK TSANG,唐印委托刘朝慧出席会 议并表决) .会议由董事长雷林主持,由董事会秘书肖俊辉担任本次会议的 记录人.公司

3 名监事及部分高级管理人员列席了会议. 本次会议的召集、召开及议案审议、表决程序符合《公司法》 、 《公司章 程》的有关规定.

二、会议表决情况 与会董事经认真审议,以投票方式表决,审议并通过了如下议案:

(一)审议通过《公司

2016 年经营方针目标》 表决结果:11 票同意、0 票反对、0 票弃权.

(二)审议《关于确认公司

2015 年度关联交易的议案》

1、以7票赞成、0 票反对、0 票弃权、4 票回避,赞成票占应出席 会议有表决权人数的 100%,通过了公司(及下属控股子公司)与四川金 象化工产业集团股份有限公司

2015 年度的关联交易;

回避表决情况:公司董事雷林、刘朝慧、李旭初、郭志刚为关联董事, 回避表决.

2、以7票赞成、0 票反对、0 票弃权、4 票回避,赞成票占应出席会议 有表决权人数的 100%,通过了公司与四川金象联成化工有限公司

2015 年 公告编号:2016-001

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6 度的关联交易;

回避表决情况:雷林、刘朝慧、李旭初、郭志刚为关联董事,回避表决.

3、以7票赞成、0 票反对、0 票弃权、4 票回避,赞成票占应出席会议有表 决权人数的 100%,通过了公司与江苏金象赛瑞化工科技有限公司

2015 年度的 关联交易;

回避表决情况:雷林、刘朝慧、李旭初、郭志刚为关联董事,回避表决.

4、以10 票赞成、0 票反对、0 票弃权、1 票回避,赞成票占应出席会议有 表决权人数的 100%, 通过了公司(及下属控股子公司)与雷林先生

2015 年度的关 联交易;

回避表决情况:雷林为关联董事,回避表决.

5、以9票赞成、0 票反对、0 票弃权、2 票回避,赞成票占应出席会议有表 决权人数的 100%,通过了公司与合肥五丰投资有限公司

2015 年度的关联交易;

回避表决情况:FRANK TSANG 与HIN FAN TSANG 为关联董事,回避表 决.

6、以10 票赞成、0 票反对、0 票弃权、1 票回避,赞成票占应出席会议有 表决权人数的 100%,通过了公司与眉山印武阳勇投资中心(有限合伙)2015 年的度关联交易;

回避表决情况:唐印为关联董事,回避表决.

7、以11 票赞成、0 票反对、0 票弃权,赞成票占应出席会议有表决权人数 的100%,通过了公司与 YI JIANG LIN 的2015 年度关联交易;

8、以8票赞成、0 票反对、0 票弃权、3 票回避,赞成票占应出席会议有表 决权人数的 100%,通过了公司与雷林、刘朝慧、李旭初、胡天成

2015 年度的 关联交易. 回避表决情况:雷林、刘朝慧、李旭初为关联董事,回避表决.