PDF《四川金象赛瑞化工股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议...》

9、以9票赞成、0 票反对、0 票弃权、2 票回避,赞成票占应出席会议有表 决权人数的 100%,通过了公司与 ON BOARD LIMITED2015 年度的关联交易. 回避表决情况: FRANK TSANG、 HIN FAN TSANG 为关联董事, 回避表决.

10、以11 票赞成、0 票反对、0 票弃权,赞成票占应出席会议有表决权人数 的100%,通过了公司与四川省眉山市兴海宇燃气有限公司

2015 年度的关联交 公告编号:2016-001

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6 易;

11、以11 票赞成、0 票反对、0 票弃权,赞成票占应出席会议有表决权 人数的 100%,通过了河北冀衡赛瑞化工有限公司与河北冀衡集团有限公司 (或其下属企业)2015 年度的关联交易;

12、以11 票赞成、0 票反对、0 票弃权,赞成票占应出席会议有表决权 人数的 100%,通过了公司与下属控股子公司

2015 年度的关联交易;

13、以11 票赞成、0 票反对、0 票弃权,赞成票占应出席会议有表决权 人数的 100%,通过了公司下属控股子公司之间

2015 年度的关联交易;

14、以9票赞成、2 票反对、0 票弃权,赞成票占应出席会议有表决权 人数的 81.8%, 通过了公司下属控股公司与新疆沙雅县城市建设投资有限公 司2015 年度的关联交易;

15、以7票赞成、0 票反对、0 票弃权、4 票回避,赞成票占应出席会 议有表决权人数的 100%, 通过了公司与四川锦成化学催化剂有限公司

2015 年度的关联交易;

回避表决情况:雷林、刘朝慧、李旭初、郭志刚为关联董事,回避表决.

16、以11 票赞成、0 票反对、0 票弃权,赞成票占应出席会议有表决权 人数的 100%,通过了公司与四川佳象贸易有限公司

2015 年度的关联交易. 上述

2015 年度关联交易均发生在本公司挂牌之前,其中部分交易事项 已经过公司内部程序审议且在本公司的《公开转让说明书》中披露;

其余部 分发生在本公司向全国股转公司申报材料后至正式挂牌前,未经审议与披 露.因前后两部分有所牵连,不便分割,现公司董事会予以整体补充审议确 认,并提交公司股东大会审议.

(四) 审议通过 《关于公司向中国工商银行眉山市分行申请流动资金贷 款(续贷)及关联担保的议案》 议案内容: 公司拟向中国工商银行眉山市分行申请共计

15390 万元流动 资金贷款(续贷) ,期限一年,拟以公司房地产作抵押及由公司控股股东四 川金象化工产业集团股份有限公司提供连带责任保证担保. 本议案经董事会审议通过后,尚需提交公司股东大会审议. 表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权、4 票回避. 公告编号:2016-001

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6 回避表决情况:雷林、刘朝慧、李旭初、郭志刚为关联董事,回避表决.

(五) 审议通过 《关于公司向中国农业发展银行眉山市分行申请流动资金贷 款(续贷)的议案》 议案内容:公司拟向中国农业发展银行眉山市分行申请

9800 万元流动资金 贷款(续贷) ,期限一年,拟以公司房地产作抵押,并由眉山中小保担保公司及 仁寿志诚担保公司提供担保. 本议案经董事会审议通过后,尚需提交公司股东大会审议. 表决结果:11 票同意、0 票反对、0 票弃权.

(六)审议通过《关于公司向德阳银行眉山分行申请流动资金贷款的议案》 议案内容:公司拟向德阳银行眉山分行申请

3000 万元流动资金贷款,期限 一年,以公司存货作抵押担保. 表决结果:11 票同意、0 票反对、0 票弃权.