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2018 年年度股东大会会议资料 (603486)

2019 年5月目录

2018 年年度股东大会须知

1 2018 年年度股东大会会议议程

3 2018 年董事会工作报告

4 2018 年监事会工作报告

12 2018 年年度报告及摘要

15 2018 年财务决算报告

16 2018 年年度利润分配及资本公积金转增股本预案

22 关于续聘公司

2019 年度审计机构的议案.

23 关于部分募投项目增加实施主体的议案.24 关于董事、监事薪酬的议案.27 关于公司为全资孙公司提供担保的议案.28 关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案.30 关于选举独立董事的议案.33 关于选举公司第二届监事会股东监事的议案.36

1 科沃斯机器人股份有限公司

2018 年年度股东大会会议须知 为了维护科沃斯机器人股份有限公司(以下简称 公司 或 本公司 )股 东的合法权益,确保股东大会的正常秩序、议事效率,根据有关法律法规及《科 沃斯机器人股份有限公司章程》(以下简称 公司章程 )、《科沃斯机器人股 份有限公司股东大会议事规则》 (以下简称 股东大会议事规则 ) 的相关要求, 特制定如下会议须知:

一、本次股东大会由公司董事会依法召集,公司证券部具体负责会议组织、 相关事务处理等事宜.

二、股东亲自出席会议的,应持股票账户卡、身份证或其他能够表明身份的 有效证件或证明出席股东大会. 股东代理人应提交对各项议案明确表明表决意见 的授权委托书和持个人有效身份证件出席股东大会.

三、公司董事会、监事会在股东大会的召开过程中,应当以维护股东的合法 权益,确保大会正常秩序和议事效率为原则,认真履行法定职责.

四、股东参加股东大会,依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利,并 应认真履行法定义务.不得侵犯其他股东的权益,不得扰乱大会的正常秩序或妨 碍大会安全.

五、股东大会设 股东发言 议程.股东要求大会发言,请于会议开始前向 证券部登记,出示持股的有效证明,并填写 股东大会发言登记表 ,由证券部 安排发言.未登记发言而要求发言的,由证券部视会议情况酌情安排.

六、股东应在大会主持人点名后有序进行发言.发言内容应围绕股东大会的 议案阐述观点和建议,每位股东发言的时间不得超过五分钟.

七、大会主持人可指定有关人员有针对性地回答股东提出的问题,与本次会 议议案无关或将泄漏公司商业秘密或有损公司、股东共同利益的质询,大会主持 人或其指定有关人员有权拒绝回答.

八、对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为,公司证 券部有权采取必要的措施加以制止并及时报告有关部门查处. 股东应听从会议工 作人员的劝导,共同维护好股东大会秩序和安全.

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九、股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式.股权登记日登记 在册的公司股东也可通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权. 同 一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的, 以第一次投票结果为准.

十、股东大会现场表决时,股东不再进行大会提问和发言,并按表决办法进 行表决. 十

一、 议案表决后, 由主持人宣布表决结果, 并由见证律师宣读法律意见书. 十