PDF《立昂技术股份有限公司 关于召开 2019 年第四次临时股东大会...》

证券代码:300603 股票简称:立昂技术 编号:2019-080 立昂技术股份有限公司 关于召开

2019 年第四次临时股东大会提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏.

立昂技术股份有限公司(以下简称 公司 )于2019 年5月16 日在中国证 监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披 露了《关于召开

2019 年第四次临时股东大会通知》(公告编号:2019-075). 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式,为进一步保护投资者 的合法权益,方便公司股东行使股东大会表决权,现将股东大会有关事项提示如 下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2019 年第四次临时股东大会

2、会议召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定,公司第三届董事会第六 次会议已经审议通过提议召开本次股东大会的议案.

4、会议召开日期、时间: (1)现场会议召开时间:2019 年5月31 日星期五下午 15:30(北京时间) (2)网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2019 年5月31 日 上午 9:30 至11:30,下午 13:00 至15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2019 年5月30 日下 午15:00 至31 日下午 15:00 期间的任意时间.

5、会议召开方式:本次会议采取现场表决、网络投票相结合的方式 (1)现场表决:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件 1) 委托他人出席现场会议. (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权.(网络投票流程见附件 2) 公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现 重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准.

6、股权登记日:2019 年5月24 日(星期五)

7、出席对象: (1)截止

2019 年5月24 日下午交易结束时,在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会, 并可以以书 面形式委托代理人出席会议和参加表决(该股东代理人不必是本公司股东)或在 网络投票时间内参加网络投票;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师. (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员.

8、会议地点:新疆乌鲁木齐经开区燕山街

518 号立昂技术

9 层会议室

二、会议审议事项

1、审议《关于使用募集资金向全资子公司增资用于募集资金投资项目的议 案》;

2、 审议 《关于使用募集资金向孙公司增资用于募集资金投资项目的议案》 ;

3、审议《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的议案》;

4、审议《关于公司向银行申请授信额度暨关联交易的议案》. 上述议案已经公司第三届董事会第五会议审议通过.

三、提案编码 表一:本次股东大会提案编码示例表:

四、会议登记等事项

1、登记方式: (1)法人股东由法定代表人出席会议的,需持加盖公章的法人营业执照复 印件、法定代表人证明书及身份证和法人股东账户卡进行登记;