PDF《立昂技术股份有限公司 关于调整部分募投项目投资结构及规模...》

证券代码:300603 证券简称:立昂技术 公告编号: 2018-123 立昂技术股份有限公司 关于调整部分募投项目投资结构及规模的公告 立昂技术股份有限公司(以下简称 公司 )2018 年11 月28 日召开了第二 届董事会第三十一次会议,审议通过了《关于调整部分募投项目投资结构及规模 的议案》,同意对公司募投项目的投资结构及规模进行调整,即因募集资金未募 足而停止实施新疆智慧社区建设及运营项目, 研发技术服务中心建设项目投资额 经调整后的余额投入补充营运资金项目使用.

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司《募集资金管理制度》 等相关法律、法规和规范性文件的有关规定,该事项尚需提交股东大会审议通过 后方可实施.现将相关事宜公告如下:

一、募集资金及募投项目的基本情况

1、募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准立昂技术股份有限公司首次公开发行 股票的批复》(证监许可[2017]30 号)核准,由主承销海通证券股份有限公司 采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股(A 股)25,700,000 股.发行价格为每股 4.55 元,募集资金总额 116,935,000.00 元.扣除承销保荐费用人民币26,000,000.00 元后实际收到募集资金90,935,000.00 元,已由海通证券股份有限公司于

2017 年1月23 日存入公司开 立在昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐分行(账号为 88102000118710000477)的 人民币账户.扣除公司为发行人民币普通股(A 股)所支付的中介费、信息披露 费等其他发行费用人民币 7,650,000.00 元,实际募集资金净额为人民币 83,285,000.00 元.上述资金到位情况业经立信会计师事务所(特殊普通合伙) 验证,并由其出具信会师报字[2017]第ZA10051 号验资报告. 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏.

2、公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资 金投资项目如下: 单位:万元 序号 项目名称 投资规模 预计募集资 金投入 实施 周期 项目备案编号

1 研发服务中心建设项目 21,190.87 8,328.50

24 月1509160601034

2 新疆智慧社区建设及运营项目 2,582.45 0.00

12 月1509160601036

3 补充营运资金 10,000.00 0.00 - - 合计 33,773.32 8,328.50 - -

二、募集资金使用进展情况 截至公告日,公司各募集资金投资项目进展情况如下: 项目 金额(元)

一、2017 年1月收到募集资金金额 90,935,000.00 减:支付发行费用 7,650,000.00

二、实际募集资金净额 83,285,000.00 加:利息收入 139,619.95 减:以募集资金置换预先投入自筹资金的金额 13,616,650.90 减:对募集资金项目投入 36,462,726.85 减:手续费支出 1,870.51 减:临时补充流动资金 70,000,000.00 加:收回临时补充流动资金 40,000,000.00

三、募集资金余额 3,343,371.69 截至公告日,仅用于存放研发服务中心建设项目募集资金的昆仑银行股份有 限公司乌鲁木齐分行营业部募集资金专用账户(账号为 88102000118710000477) 存在尚未使用募集资金 3,343,371.69 元(含利息收入).截至公告日,需调整 使用的募集资金总额为 33,343,371.69 元(包括暂时补充流动资金尚未归还的 3,000 万元).

三、本次调整部分募投项目的情况 本次部分募投项目调整是对 研发服务中心建设项目 中的内部投资结构及 投资规模进行调整,公司将停止实施 新疆智慧社区建设及运营项目 ,同时将 按照经调整后投入 研发服务中心建设项目 的预计使用余额调整 补充营运资 金 项目.