PDF《立昂技术股份有限公司 关于调整部分募投项目投资结构及规模...》

1、募投项目调整的具体内容 项目 名称 募投资金使用计划(调整前) 募投资金使用计划(调整后) 项目内容 调整前预计 投资金额 (万元) 调整前预计 募集资金投 入(万元) 项目内容 调整后预计 投资金额 (万元) 调整后预计 募集资金投 入(万元) 研发 服务 中心 建设 项目 建设工程 7,125.90 8,328.50 建设工程 10,279.72 7,282.16 设备投资 11,559.52 设备投资 (楼宇智能化工程) 500.00 预备费 934.27 预备费 0.00 流动资金 1,571.18 小计 21,190.87 8,328.50 10,779.72 7,282.16 新疆 智慧 社区 建设 及运 营2,582.45 0.00 0.00 0.00 补充 营运 资金 10,000.00 0.00 1,046.34 1,046.34 合计 - 33,773.32 8,328.50 - 11,826.06 8,328.50

2、募投项目调整的原因 (1)根据项目的实际推进状况,综合考虑研发服务中心建设项目整体规划 需要,公司拟调整研发服务中心建设项目的具体实施内容,调整前预计投入 21,190.87 万元,调整后预计投入 10,779.72 万元.其中公司自有资金投入 3,497.56 万元,实际完成募集资金投资 7,282.16 万元,其中,募集资金已实际 支付投资 5,007.94 万元,尚有 2,274.22 万元因工程未决算尚未支付,待工程决 算后将根据合同约定进行支付.扣除需支付的工程款 2,274.22 万元后,剩余募 集资金 1,060.11 万元(含利息收入). (2)经审慎研究,为提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,提高公 司盈利水平,公司拟调整 研发服务中心建设项目 剩余募集资金 1,060.11 万元(含利息收入)的用途,用于 补充营运资金项目 .同时,因公司实际募资 资金未募足,综合考虑公司的实际资金状况及项目前景, 新疆智慧社区建设及 运营项目 不再实施.

四、募投项目调整对公司的影响 根据项目的实际推进状况,综合考虑研发服务中心建设项目的整体规划需 要,本次对公司研发服务中心建设项目的具体实施内容进行调整,并停止实施未 获募集资金投资的部分项目,符合公司的战略和全体股东的利益.

五、独立董事、监事会、保荐机构的意见

(一)独立董事独立意见 经审核, 独立董事认为公司本次调整部分募投项目投资结构及规模是基于当 前公司所处市场变化和未来发展需要进行的决策,符合公司的发展战略,不存在 损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为. 独立董事一致同意公司本次调整部分募投项目投资结构及规模的议案, 并将 该议案提交公司股东大会审议.

(二)监事会审核意见 经审核, 监事会认为本次调整部分募投项目投资结构及规模是根据对提高募 集资金使用效率, 降低公司财务费用, 提高公司盈利水平的实际情况进行的决策, 符合公司实际发展的需要,有助于实施公司发展战略,有利于公司的长远发展及 规划,提高募集资金使用效率,不存在损害公司或股东、特别是中小股东合法权 益的情形;

相关决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资 金使用的相关法律、法规及《公司章程》的规定. 监事会同意公司本次调整部分募投项目投资结构及规模, 并将该议案提交股 东大会审议.

(三)保荐机构核查意见 经核查,保荐机构海通证券股份有限公司认为:立昂技术调整部分募投项目 投资结构及规模的事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了同意 的独立意见,履行了必要的审批程序,上述行为事项不存在变相改变募集资金用 途和损害股东利益的情况,该事项符合《上市公司监管指引第