PDF《立昂技术股份有限公司 第二届监事会第二十次会议决议公告》

证券代码:300603 股票简称:立昂技术 编号:2018-086 立昂技术股份有限公司 第二届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏.

一、 监事会会议召开情况 1. 立昂技术股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第二十次会议(以 下简称"本次会议" )通知于2018年8月16日以电子邮件的方式向全体监事送 达. 2. 本次会议于2018年8月27日以现场及通讯方式召开. 3. 本次会议应参加表决监事3名,实际参加表决监事3名. 4. 本次会议由监事会主席宁玲女士主持. 5. 本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议为有 效决议.

二、 监事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案:

(一)审议通过了《关于

2018 年半年度报告及摘要的议案》 表决结果:同意

3 票;

反对

0 票;

弃权

0 票 监事会认为,公司《2018 年半年度报告》及其摘要的编制及审议程序符合法律 法规及相关监管规定,所载资料内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏. 具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)的相关公告.

(二) 审议通过了 《关于

2018 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议 案》 表决结果:同意

3 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 监事会认为,报告期内,公司严格按照《公司法》 、 《证券法》 、 《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》 、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、 法规、规范性文件及公司《募集资金管理办法》等有关规定存放和使用募集资金, 并及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露义务. 具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)的相关公告.

(三)审议通过了《关于修订的议案》 表决结果:同意

3 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 经公司监事会审议,根据《公司法》等有关法律法规及公司实际情况,同意变 更经营范围.本次变更需经工商行政管理机关核准. 具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)的相关公告. 该议案尚需提交公司股东大会特别决议审议.

三、 备查文件

1、第二届监事会第二十次会议决议 特此公告. 立昂技术股份有限公司监事会

2018 年8月29 日