PDF《双良节能系统股份有限公司 四届董事会 2013 年第一次临时会...》

双良节能四届董事会

2013 年第一次临时会议文件 决议公告

1 证券代码:600481 证券简称:双良节能 编号:2013-05 双良节能系统股份有限公司 四届董事会

2013 年第一次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的,公司应 当在公告中作特别提示. 双良节能系统股份有限公司四届董事会

2013 年第一次临时会议于

2013 年1月17 日在江阴国际大酒店召开.会议应出席董事

11 名, 实际出席董事

10 名.公司董事谭伟 楠先生因工作原因缺席本次会议,并委托董事节连山先生代为行使表决权.会议经审议 通过了如下议案:

1、审议通过《双良节能系统股份有限公司董事会关于江苏双良科技有限公司要约 收购事宜致全体股东报告书》的议案. 表决结果:同意:7 票,反对:0 票,弃权:0 票,回避:4 票 公司董事缪志强、马培林、缪双大和江荣方在审议本次要约收购相关事项时予以回 避表决. 《双良节能系统股份有限公司董事会关于江苏双良科技有限公司要约收购事宜 致全体股东报告书》全文请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) . 特此公告. 双良节能系统份有限公司 二一三年一月十八日