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双良节能

2012 年第一次临时股东大会 决议公告 -

1 - 证券代码:600481 证券简称:双良节能 编号:2012-25 双良节能系统股份有限公司

2012 年第一次临时股东大会 决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: 本次会议没有被否决或修改提案的情况;

本次会议没有新提案提交表决.

一、会议召开和出席情况 双良节能系统股份有限公司

2012 年第一次临时股东大会于

2012 年8月24 日在 江阴国际大酒店召开,参加会议的股东及股东授权代表共

7 人,代表公司股份 489,835,173 股,占公司股份总数的 60.47%.公司部分董事、监事和高级管理人员 及公司聘请的律师出席了会议.会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定,所作决议合法有效.

二、提审议案情况 会议以投票表决方式审议通过了以下议案: (1)审议公司《关于修改公司章程》的议案;

赞成:489,835,173 股,占出席会议有表决权股份的 100% ;

弃权:0 股,占出 席会议有表决权股份的 0% ;

反对:0 股,占出席会议有表决权股份的 0%.

1、 公司现有《章程》第七十八条 下列事项由股东大会以特别决议通过:

(一) 公司增加或者减少注册资本;

(二) 公司的分立、合并、解散和清算;

(三) 本章程的修改;

(四) 公司在连续

12 个月内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近 一期经审计总资产 30%的;

(五) 股权激励计划;

(六) 法律、行政法规或本章程规定的,以及股东大会以普通决议认定会对公 司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项. 现修订为: 下列事项由股东大会以特别决议通过:

(一) 公司增加或者减少注册资本;

(二) 公司的分立、合并、解散和清算;

(三) 本章程的修改;

双良节能

2012 年第一次临时股东大会 决议公告 -

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(四) 公司在连续

12 个月内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近 一期经审计总资产 30%的;

(五) 股权激励计划;

(六) 现金分红政策调整事项;

(七) 法律、 行政法规或本章程规定的, 以及股东大会以普通决议认定会对公 司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项.

2、 公司现有《章程》第一百五十五条 当同时具备下列条件时,公司应当进 行利润分配: 公司累计可供分配利润达到公司注册资本的 40%时;

公司当年的经营性净现金流为正数时;

公司的资产负债率低于 50%时. 公司可以采取现金或者股票方式分配股利,在公司盈利、现金流满足正常经营 需要的前提下,可以进行年度或中期现金分红.公司的利润分配应当重视对投资者 的合理投资回报,利润分配政策应保持连续性和稳定性.公司最近三年以现金方式 累计分配的利润应当不少于最近三年公司实现的年均可分配利润的 30%,确因特殊 原因不能达到上述比例的,董事会应当向股东大会作特别说明.公司董事会未作出 现金利润分配预案的,应当在定期报告中披露原因,独立董事应当对此发表独立意 见.若存在公司股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金 股利,以偿还其占用的资金. 公司股东大会对利润分配方案作出决议后, 公司董事会须在股东大会召开后