PDF《双良节能系统股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会 决议...》

2 个月内完成股利(或股份)的派发事项. 现修订为: 第一百五十五条 公司利润分配政策:

(一) 利润分配原则: 公司的利润分配应重视对投资者的合理回报并兼顾公 司的可持续发展.利润分配政策应保持连续性和稳定性, 并符合法律、法规的相关 规定.

(二) 利润分配形式及间隔期: 公司可以采取现金、 股票或现金与股票相结合 的方式分配股利, 公司当年如实现盈利并有可供分配利润时, 应当进行年度利润分 配.董事会可以根据公司盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期利润分配.

(三) 现金分红条件及比例: 公司在当年盈利且累计未分配利润为正, 现金 流满足公司正常生产经营和未来发展的前提下, 任何三个连续年度内以现金方式累 计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十;

当公司经营活动 现金流量连续两年为负数时, 可以不进行高比例现金分红.

(四) 股票股利分配条件: 在保证公司股本规模和股权结构合理的前提下, 基于回报投资者和分享企业价值的考虑, 当公司股票估值处于合理范围内, 公司可 以发放股票股利.

(五) 利润分配的决策程序和机制: 公司利润分配方案由董事会根据公司经 营状况和有关规定拟定, 经董事会审议通过后提交股东大会审议.公司利润分配事 项应当充分听取独立董事的意见, 并通过多种渠道和方式与中小股东进行交流和沟 通. 公司董事会做出不进行现金分红预案的, 董事会应在定期报告中详细说明不进 行现金分红的具体原因、公司留存收益的用途等, 独立董事应当对此发表明确的独 立意见. 双良节能

2012 年第一次临时股东大会 决议公告 -

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(六) 利润分配政策调整的条件、决策程序和机制: 根据生产经营情况、投资 规划、长期发展的需要以及外部经营环境, 确有必要对本章程确定的利润分配政策 进行调整或者变更的, 由董事会将调整或变更议案提交股东大会审议决定, 独立董 事应当对此发表独立意见.其中, 现金分红政策的调整议案需经出席股东大会的股 东所持表决权的 2/3 以上通过. .

(七) 存在股东违规占用公司资金情况的, 公司应当扣减该股东所分配的现 金红利, 以偿还其占用的资金.

3、 公司现有《章程》第一百五十六条 公司利润分配政策为现金或股票方式. 现金股利以人民币支付. 现修订为: 公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利.现金股利以人 民币支付. 《公司章程》其他条款不变. 特此公告. 双良节能系统股份有限公司 二一二年八月二十五日 ........