PDF《四川明星电力股份有限公司》

一、2018 年度工作回顾

(一)圆满完成目标任务 全年遂宁地区完成售电量 216,866.64 万千瓦时, 完成董事会下达 目标的 105.28%,同比增加 11.52%;

售水量 3,801.11 万吨,完成董事 会下达目标的 104.14%,同比增加 8.30%.实现利润总额 11,828.47 万元,完成董事会下达目标的 148.94%,同比增加 4.29%;

实现营业 利润 11,933.69 万元,完成董事会下达目标的 160.33%,同比增加 7.98%.公司被授予

2018 四川服务业企业

50 强 .

(二)持续提升科学决策水平 全体董事坚持不懈加强学习,不断提高规范运作意识和履职能 力.一是坚持依法决策.严格按照《公司法》和公司《章程》 《董事 会议事规则》 的相关规定召集、 召开董事会会议. 全年召开会议

9 次, 审议通过

34 项议案.涵盖各期定期报告、会计估计变更、资产减值、

2018 年年度股东大会会议资料

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44 资产减值核销、2017 年度利润分配预案、2018 年度投资方案、2018 年度日常关联交易预计、对子公司增加注册资本、处置子公司股权、 续聘审计机构、修订《章程》等重大事项.二是坚持民主决策.全体 董事从维护公司整体利益和全体股东合法权益出发,审议议案时,充 分表达想法,积极参与讨论,审慎行使表决权.外部董事密切关注公 司生产经营动态和发展规划,通过查阅资料和现场调研等方式,深入 了解议案背景,不受控股股东和内部董事的影响,客观、公正、独立 地发表意见.三是坚持高效决策.要求经营层认真落实公司《董事会 提案管理制度》 ,决策事项的必要性、可行性、合法性、合理性等论 证充分,做到有的放矢.同时,根据事项特点和时限要求,在保证董 事们有充分交换意见的前提下,适时选择通讯表决方式,节约时间成 本.四是坚持党的领导.董事会在决定重大事项之前,充分听取公司 党委的意见,切实发挥党组织 把方向、管大局、保落实 等方面的作 用,强化党的领导与公司治理的有机融合.五是坚持闭环机制.董事 通过听取经营层汇报和不定期到现场检查等方式,跟踪决议执行情 况,以检验决策的适用性和有效性.

(三)充分发挥专门委员会作用 董事会下设战略与发展、审计、薪酬与考核、提名等四个专门委 员会,其中,审计、薪酬与考核、提名委员会独立董事占多数席位, 并担任召集人.一是专门委员会忠实勤勉.全年共召开

15 次会议, 分别就公司战略发展、财务管理、内控建设、绩效考核、聘任高管等 事项进行了审查.全体委员充分利用专业所长,提出了大量有价值的 建议和意见.二是独立董事恪尽职守.独立董事更加注重保护中小投

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44 资者的权益不受损害,对董事会决策关联交易、聘任会计师事务所、 利润分配预案、转让子公司股权、会计政策和会计估计变更等事项的 决策程序发表独立意见, 在提高董事会规范运作水平和决策质量等方 面具有重要意义,有效推动了公司治理的持续完善.

(四)着力提高信息披露质量 在监管层不断强化对上市公司 穿透式 监管的环境下, 董事会更 加敬畏市场,进一步深化和细化信息披露工作.一是注重加强学习. 积极关注和认真学习国家最新颁布的法律、法规、部门规章和规范性 文件,确保信息披露格式和内容符合最新规定.组织新聘任副总经理 和董事会秘书参加监管部门举办的专题培训, 强化高级管理人员信息 披露合规意识.二是加大自愿信息披露力度.以投资者需求为导向, 在确保合规性的前提下, 主动充分披露可能影响投资者决策的有用信 息,更好地获得投资者的理解和认同.三是注重防范内幕交易.严格 履行保密义务,认真执行内幕信息知情人登记管理制度,保障投资者 平等获取信息的权利.全年发布定期报告