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2017 年度报告 公告编号:2018-021

5 ISO14001:2004 环境管理体系认证 指由国家认可资格的第三方认证机构按照《GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004 环境管理体系 要求》标准对企业环境管理体系符合规定要求进行审 核及评定,并颁发证书与标志的过程. 外购件 指 生产电梯和立体停车库需要的通用零部件. 自制件 指 具有较高技术要求和具有自主知识产权的关键结构件 等,由公司采购所需原辅料后自主加工生产. 立体车库 指 用来最大量存取储放车辆的机械或机械设备系统.在 国家质量监督检验检疫总局颁布的《特种设备目录》 中,将立体车库分为九大类,具体是:升降横移类、简易 升降类、垂直循环类、水平循环类、多层循环类、平 面移动类、巷道堆垛类、垂直升降类和汽车专用升降 机. 智能化立体停车场运营 指 为客户提供专业的智能停车一站式规划设计服务,内 容涵盖停车规划设计、顾问咨询、智能停车设施、工 程施工方案等停车场相关内容. 报告期 指2017 年1月1日-2017 年12 月31 日 湖南信达智能设备股份有限公司

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第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人陈美良、主管会计工作负责人范方才及会计机构负责人(会计主管人员)徐亮保证年度 报告中财务报告的真实、准确、完整. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 √是否是否存在豁免披露事项 是 √否

1、列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由 董事张晨亮先生因出差在外,未出席本次会议. 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 宏观经济前景不明朗的风险 电梯行业的下游是房地产、城市基础设施建设等行业,受国家宏 观经济政策和社会固定资产投资影响较大,与宏观经济周期的 关联度较高.在过去的

2017 年,我国房地产行业发展进入缓慢 阶段,作为房地产重要配套产业的电梯行业,受到了直接的冲 击,市场总体呈现缓慢增长状态.处于洗牌之年的电梯行业,一 边是低迷的市场经济,一边是争相转型升级的企业,市场发展趋 向引人深思.如果宏观经济未能有效复苏,经济环境出现持续恶 化,房地产调控措施的力度进一步加大,公司仍将面临产品市场 需求减少的风险. 立体停车设备虽然市场前景看好,但是现在正是 军阀混战 的 时期.公司进军此行业,虽然有了前两年的业务拓展经验与技术 引进的优势,但竞争风险也不小. 公司控制权变动风险 截至

2017 年12 月31 日,公司股东共计

403 名,其中自然人股东 381名,法人股东22名,其中陈美良为公司实际控制人,持股比例 为16.67%.尽管陈美良一直是公司第一大股东并一直担任公司 董事长,对公司经营管理和决策过程有重大影响,能对公司进行 控制.但鉴于公司已在全国股份转让系统挂牌,公司其他股东所 持股份可依据相关业务规则进行转让,新进来的股东可能要求 改选董事会,未来可能会对公司控制权结构和治理结构造成潜 湖南信达智能设备股份有限公司