PDF《关于甘肃三宝农业科技发展股份有限公司》

2016 年第

2 次临时股东大会审议.

2016 年3月4日,公司董事会就召开

2016 年第

2 次临时股东大会的相关事 宜通知了全体股东,通知内容包括会议召开时间、地点、审议事项等.

2016 年3月20 日,公司召开

2016 年第

2 次临时股东大会,会议由公司董 事长主持,全体股东或其代理人出席了会议,合计持有公司

700 万股,占公司有 表决权股份总数的 100%.会议经出席会议的股东或其代理人以记名表决方式审 议通过了 《关于甘肃三宝农业科技发展股份有限公司申请股票在全国中小企业股 份转让系统挂牌并公开转让的议案》等议案,批准公司股票在全国中小企业股份 转让系统挂牌并公开转让. 1.2 股东大会对董事会的授权 公司

2016 年第

2 次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事 会全权办理本次公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让相关事 宜的议案》,授权董事会在股东大会决议范围内办理本次挂牌有关事宜,包括但 不限于: (1)向股转公司提交本次挂牌的申请材料,签署本次挂牌过程中需公司签 署的各项文件;

(2)回复股转公司等监管机构关于本次挂牌的反馈意见;

(3)决定并聘请为本次挂牌提供服务的中介机构,并签署协议;

(4)办理本次挂牌有关的其他各项事宜;

(5)本授权自股东大会通过之日起

12 个月内有效.

8 甘肃正天合律师事务所 法律意见书 据此,本所律师认为,三宝农业已依法定程序召开股东大会作出批准本次 挂牌的决议,决议内容符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司 章程》的规定,决议合法有效;

公司股东大会授权董事会在股东大会决议范围 内办理本次挂牌有关事宜的决议,符合《公司法》等法律、法规和规范性文件 以及《公司章程》的规定,授权范围、程序合法有效;

公司本次挂牌尚需股转 公司出具是否同意挂牌的审查意见. 2. 本次挂牌的主体资格 (1)三宝农业现持有兰州市工商局核发的注册号为 91620100082369548N 的《营业执照》,住所在甘肃省兰州市城关区酒泉路街道庆阳路

105 号1单元

13 层1306 室;

法定代表人为赵学刚;

注册资本

700 万元;

公司类型为股份有限 公司;

经营范围为:牧草的种植、加工与销售;

畜牧养殖;

农业机械作业服务;

农副产品(不含粮食)的销售(以上项目国家禁止及须取得专项许可的除外). 成立日期为

2013 年11 月13 日,营业期限至

2033 年11 月12 日. 三宝农业系以成立于2013年11月13日的三宝有限截止2015年9月30日经审计 的账面净资产折股、整体变更为股份有限公司设立,根据《业务规则》的规定, 其持续经营时间可以从有限责任公司成立时起算. (详见本法律意见书 4.公司 设立 ........