PDF《信息披露 Disclosure B10》

(四) 表决方式是否符合 《 公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等. 会议由公司董事会召集,董事长王文韬先生主持,采取现场投票及网络投票方式召开并表决.会议的 召集和召开符合 《 公司法》、 《 上市公司股东大会规则》等有关法律法规和 《 公司章程》的规定.

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事7人,出席6人,独立董事汤世生先生因公务无法出席;

2、 公司在任监事3人,出席3人;

3、 董事会秘书谈煊女士出席了本次会议;

全体高管人员列席了本次会议.

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称:2018年年度董事会工作报告 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例( %) 票数 比例( %) 票数 比例( %) A股834,437,509 99.9907 67,800 0.0081 9,045 0.0012

2、 议案名称:2018年年度监事会工作报告 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例( %) 票数 比例( %) 票数 比例( %) A股834,437,509 99.9907 67,800 0.0081 9,045 0.0012

3、 议案名称:2018年年度报告及其摘要 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例( %) 票数 比例( %) 票数 比例( %) A股834,437,509 99.9907 67,800 0.0081 9,045 0.0012

4、 议案名称:关于公司2018年年度财务决算报告及利润分配预案的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例( %) 票数 比例( %) 票数 比例( %) A股834,437,509 99.9907 67,800 0.0081 9,045 0.0012

(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况 议案 序号 议案名称 同意 反对 弃权 票数 比例( %) 票数 比例( %) 票数 比例( %)

1 2018年........