PDF《河南裕隆水环境股份有限公司》

公告编号:2019-007 证券代码:839299 证券简称:裕隆股份 主办券商:国都证券 河南裕隆水环境股份有限公司 关于召开

2019 年第二次临时股东大会通知公告

一、 会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2019 年第二次临时股东大会.

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的通知时间、 召集人等均符合 《公司法》 等有关法 律 法规及公司章程的规定.会议召开不需要再经过相关部门批准或履 行其他手续.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2019 年3月13 日10 时00 分. 预计会期 0.5 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开. 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任. 公告编号:2019-007

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2019 年3月8日,股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券的投资者享有此权利, 在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利) , 股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七)会议地点 河南裕隆水环境股份有限公司

二、会议审议事项

(一)审议《关于变更会计师事务所的议案》议案 公司原审计机构为北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ,在 为公司提供审计服务过程中,表现出了较好的执业能力及勤勉、尽责 的工作精神. 公司对其在审计服务期间提供的专业服务和辛勤劳动表 示衷心感谢!现根据公司发展需要,公司拟改聘亚太(集团)会计师 事务所(特殊普通合伙)为公司

2018 年度审计机构,全面负责公司 年度财务报告审计工作. 具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统网站(http://www.neeq.com.cn)披露的《河南裕隆水环境股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告》 (公告编号:2019-003) .

(二)审议《公司申请银行贷款暨资产抵押与关联担保的议案》议案 公告编号:2019-007 公司拟向工商银行申请共计不超过人民币

500 万元贷款, 期限一 年,利率不超过 7%.本次贷款拟以公司土地抵押担保,控股股东河 南恒通建设集团有限公司、公司董事孟照军、周丽、张小页、周文涛 提供连带责任保证担保.贷款具体方式、金额、利息及使用期限以公 司和银行正式签订的借款合同为准. 本项贷款拟抵押资产为公司位于河南省新乡市小店工业区土地 使用权(土地使用权证编号:国用(2006)第1381 号)具体抵押担 保金额以公司与银行签订之抵押合同及保证合同为准.

(三)审议《关于公司向河南恒通建设集团有限公司借款的议案》议案公司因日常生产经营需要, 拟向控股股东河南恒通建设集团有限 公司借款不超过

200 万元,借款期限不超过两年,利率不超过同期银 行贷款基准利率,具体借款条件以签订的合同为准.

三、会议登记方法

(一)登记方式

1、 自然人股东持本人身份证、 股东账户卡;