PDF《国药集团药业股份有限公司》

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2011 2011

2011 2011 年度股东大会 年度股东大会 年度股东大会 年度股东大会会议资料 会议资料 会议资料 会议资料 股票代码 股票代码 股票代码 股票代码: : : :600511

600511 600511

600511 20

20 20

2012 12

12 12 年年年年4444月月月月26

26 26

26 日日日日国药股份

2011 年度股东大会会议议程 会议时间 会议时间 会议时间 会议时间: : : :2012

2012 2012

2012 年年年年4444月月月月26

26 26

26 日日日日9999: : : :00

00 00 00- - - -12

12 12 12: : : :00

00 00

00 地点 地点 地点 地点: : : :北京国际饭店 北京国际饭店 北京国际饭店 北京国际饭店 主持人 主持人 主持人 主持人: : : :刘勇董事长 刘勇董事长 刘勇董事长 刘勇董事长 会议议题 会议议题 会议议题 会议议题: : : : 一一一

一、 、 、 、审议公司 审议公司 审议公司 审议公司

2011 2011

2011 2011 年董事会工作报告 年董事会工作报告 年董事会工作报告 年董事会工作报告.

. . . 报告人:刘勇 董事长 二二二

二、 、 、 、审议公司 审议公司 审议公司 审议公司

2011 2011

2011 2011 年监事会工作报告 年监事会工作报告 年监事会工作报告 年监事会工作报告. . . . 报告人:崔i` 监事会主席 三三三

三、 、 、 、审议公司 审议公司 审议公司 审议公司

2011 2011

2011 2011 年度报告全文及摘要的议案 年度报告全文及摘要的议案 年度报告全文及摘要的议案 年度报告全文及摘要的议案. . . .报告人:陈长清 总经理 四四四

四、 、 、 、审议公司 审议公司 审议公司 审议公司

2011 2011

2011 2011 年度财 年度财 年度财 年度财务决算报告 务决算报告 务决算报告 务决算报告. . . . 报告人:沈黎新 财务总监 五五五

五、 、 、 、审议公司 审议公司 审议公司 审议公司

2011 2011

2011 2011 年年年年度 度度度利润分配预案 利润分配预案 利润分配预案 利润分配预案. . . . 报告人:沈黎新 财务总监 六六六

六、 、 、 、审议公司 审议公司 审议公司 审议公司

2012 2012

2012 2012 年预计日常关联交易的议案 年预计日常关联交易的议案 年预计日常关联交易的议案 年预计日常关联交易的议案. . . .报告人:吕致远 副总、董秘七七七

七、 、 、 、审议公司给全资子公司国药空港 审议公司给全资子公司国药空港 审议公司给全资子公司国药空港 审议公司给全资子公司国药空港( ( ( (北京 北京 北京 北京) ) ) )国际贸易有限公司提供综 国际贸易有限公司提供综 国际贸易有限公司提供综 国际贸易有限公司提供综 合授信担保的议案 合授信担保的议案 合授信担保的议案 合授信担保的议案. . . . 报告人:沈黎新 财务总监 八八八

八、 、 、 、审议公司增资子公司国药前景口腔科技 审议公司增资子公司国药前景口腔科技 审议公司增资子公司国药前景口腔科技 审议公司增资子公司国药前景口腔科技( ( ( (北京 北京 北京 北京) ) ) )有限公司的议案 有限公司的议案 有限公司的议案 有限公司的议案. . . . 报告人:吕致远 副总、董秘 九九九

九、 、 、 、审议续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为 审议续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为 审议续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为 审议续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为公司 公司 公司 公司