PDF《安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 第八届董事会第一次会...》

证券代码:002298 证券简称:中电兴发 编号:2019-013 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏.

安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司(以下简称 公司 或 本公司 ) 第八届董事会第一次会议通知于2019年1月18日以专人送达、电子邮件、通讯的 方式发出.会议于2019年1月25日以现场及通讯相结合的方式召开,会议应出席 董事9人,实际出席董事9人.会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定. 本次会议由公司董事会推选董事瞿洪桂先生主持. 经与会董事表决,通过如下决议:

一、会议以

9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于 选举公司董事长的议案》 . 同意选举瞿洪桂先生为公司第八届董事会董事长(简历附后) ,任期三年, 自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止.

二、会议以

9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于 选举公司副董事长的议案》 . 同意选举束龙胜先生为公司第八届董事会副董事长 (简历附后) , 任期三年, 自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止.

三、会议以

9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于 聘任公司总经理的议案》. 经公司董事长提名, 聘任瞿洪桂先生 (简历附后) 为公司总经理, 任期三年, 自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止.

四、逐项审议《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》 . 经公司董事长提名,聘任汪宇先生为公司董事会秘书(简历附后) ,任期三 年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止. 经公司总经理提名,聘任汪宇先生担任常务副总经理,聘任闫涛先生、周超 先生担任副总经理,聘任李小庆先生担任公司总工程师职务,聘任陶黎明先生担 任公司财务负责人,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满 为止. (上述高级管理人员简历附后) .

(一)会议以

9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了聘任汪 宇先生担任公司董事会秘书.

(二)会议以

9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了聘任汪 宇先生担任常务副总经理,聘任闫涛先生、周超先生担任副总经理.

(三)会议以

9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了聘任李 小庆先生担任公司总工程师.

(四)会议以

9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了聘任陶 黎明先生担任公司财务负责人. 独立董事对聘任公司高级管理人员发表了独立意见. 《独立董事关于公司聘 任高级管理人员的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) .

五、会议以

9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于 选举董事会专门委员会成员的议案》 . 鉴于公司第七届董事会的换届安排,为进一步完善公司法人治理结构,健全 董事会决策机制,重新选举了公司董事会专门委员会委员,具体如下:

1、 战略委员会成员为: 董事瞿洪桂先生、 董事束龙胜先生、 董事汪宇先生、 独立董事韦俊先生、独立董事韩旭女士,主任委员为董事瞿洪桂先生. 任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止;