PDF《安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 第八届董事会第一次会...》

2、提名委员会成员为:董事瞿洪桂先生、独立董事韦俊先生、独立董事韩 旭女士,主任委员为独立董事韦俊先生. 任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止;

3、审计委员会成员为:董事瞿洪桂先生、独立董事汪和俊先生、独立董事 韦俊先生,主任委员为独立董事汪和俊先生. 任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止;

4、薪酬与考核委员会成员为:董事瞿洪桂先生、独立董事韦俊先生、独立 董事韩旭女士,主任委员为独立董事韦俊先生. 任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止.

六、会议以

9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于 聘任公司内部审计负责人的议案》 . 经公司董事会审计委员会提名,聘任温瑞瑞女士(简历附后)为公司内部审 计负责人,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止. 特此公告 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司董事会 二一九年一月二十五日 附:候选人简历 瞿洪桂,男,中国国籍,未拥有永久境外居留权,1965年1月出生,中共党 员,毕业于电子科技大学,研究生学历、硕士学位,高级工程师,国家一级注册 建造师,计算机信息系统集成高级项目经理.曾任电子工业部中国电子器材总公 司工程师、部门经理、工程公司总经理.现任本公司董事、总经理,北京中电兴 发科技有限公司董事长与总裁, 信诺非凡 (北京) 科技有限公司执行董事与经理, 中电兴发机器人技术(北京)有限公司执行董事,中科微机电技术(北京)有限 公司董事长等职务. 瞿洪桂先生还担任海淀区工商联执委、常委,电子科技大学研究员,电子科 技大学警用装备研究联合实验室建设委员会副主任、学术委员会委员,全国警用 装备标准化技术委员会第一届委员会通讯委员, 工业和信息化部中国电子商会物 联网应用专业委员会副会长, 住房和城乡建设部中国建筑业协会智能建筑分会专 家,北京市智能建筑协会专家;

曾获得四川省科学技术进步二等奖、中共海淀区 委海淀园工作委员会优秀党务工作者等荣誉称号. 瞿洪桂先生直接持有公司 127,394,324 股,占公司总股本比例的 18.42%, 通过云泽投资发行的云泽投资

1 号私募证券投资基金间接持有公司 13,080,000 股,占公司总股本比例的 1.89%,合计持有公司 140,474,324 股,占公司总股本 比例的 20.31%,为公司控股股东.其与本公司董事、监事、高级管理人员不存 在关联关系,与持有公司 5%以上股份的其他股东之间不存在关联关系.瞿洪桂 先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况, 不属于 失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件. 束龙胜,男,中国国籍,未拥有永久境外居留权,1963年5月出生,研究生 学历,高级工程师.曾任铜陵市磷铵厂技术员,芜湖市电器设备厂厂长、芜湖市 时创信用担保有限公司董事.自2008年起一直担任公司董事会董事,现任芜湖市 鑫诚科技投资有限公司董事长,安徽鑫龙自动化有限公司董事长、安徽鑫龙变压 器有限公司董事长,安徽鑫东投资管理有限公司董事长,安徽佑赛科技股份有限 公司董事长,芜湖斯高思电器有限公司董事长. 束龙胜先生曾任中国电工技术学会青年工作委员会委员、安徽省政协委员、 芜湖市政协常委、芜湖市第十三届人大代表、芜湖市工商业联合会第十届委员会 会长,并获得全国工商业联合会中华全国总工会关爱员工优秀民营企业家、安徽 省劳动模范、安徽省优秀民营科技企业家、安徽省优秀民营企业家、安徽省年度 经济人物、芜湖市创新创业优秀人才、合芜蚌自主创新人才等荣誉称号. 束龙胜先生直接持有公司 89,628,726 股股份,通过芜湖市鑫诚科技投资有 限公司间接持有公司 36,720,936 股股份,合并持有公司 126,349,662 股股份, 占公司总股本 18.27%的股份.其与本公司董事、监事、高级管理人员不存在关 联关系, 束龙胜先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不属于失信被执行人, 符合 《公司法》 等相关法律、 法规和规定要求的任职条件. 汪宇,男,中国国籍,未拥有永久境外居留权,1970年4月出生,中共党员, 研究生学历,会计师,安徽省劳动模范、芜湖市第十五届人大代表、中共芜湖市 党代表. 曾任芜湖缝纫机厂财务科副科长、 副厂长、 厂长, 芜湖凯元集团副总裁、 总裁,本公司财务负责人.现任公司常务副总经理、董事会秘书、北京中电兴发 科技有限公司董事、苏州开关二厂有限公司董事、安徽鑫龙电器有限公司董事、 安徽森源电器有限公司董事、安徽佑赛科技股份有限公司董事、安徽鑫龙低压电 器有限公司董事、安徽鑫龙变压器有限公司董事、安徽美能储能有限公司监事. 汪宇先生直接持有公司 270,000 股股份,占公司总股本 0.04%的股份.其与 本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,与公司控股股东及实际控制 人、持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系.汪宇先生未受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况,不属于失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件. 闫涛, 男, 中国国籍, 未拥有永久境外居留权, 1976年12月出生, 大专学历. 曾任公司物流部经理、成套二厂厂长、安徽美能储能系统有限公司运营经理、安 徽鑫龙低压电器有限公司总经理.现任公司副总经理、安徽鑫龙电器有限公司总 经理. 闫涛先生直接持有公司 102,500 股股份,占公司总股本 0.01%的股份.其与 本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,与公司控股股东及实际控制 人、持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况,不属于失信被执行人,符合《公司 法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件. 周超,男,中国国籍,未拥有永久境外居留权,1984年6月出生,本科学历、 学士学位,智慧城市设计师.2006年7月至2008年2月在天地伟业技术有限公司担 任软件工程师;