PDF《广东建工环保股份有限公司》

公告编号:2019-014 证券代码:838453 证券简称:建工环保 主办券商:东莞证券 广东建工环保股份有限公司 关于召开

2019 年第三次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2019 年第三次临时股东大会

(二)召集人 本次股东大会的召集人为广东建工环保股份有限公司董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共 和国公司法》、《广东建工环保股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等 有关规定.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2019 年3月27 日10 时00 分. 预计会期 0.25 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开. 公告编号:2019-014

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2019 年3月20 日, 股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券 的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东可 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七)会议地点 广东建工环保股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一)审议《关于补充确认关联交易的议案》议案

2019 年1月21 日,本公司控股子公司东莞市盈新环保科技有限公司与公司 控股股东东莞市建工集团有限公司因日常生产经营的需要,签订了销售协议,截 止目前共计发生偶发性关联交易 10,121.00 元. 序号 交易类型 交易内容 交易对象 截至

2019 年3月10 日1销售产品 向关联方销 售产品 东莞市建工集团 有限公司 10,121.00 元

(二)审议《关于补充预计

2019 年日常性关联交易的议案》议案 公司控股股东东莞市建工集团有限公司是一家建筑公司, 需要采购大量的砂 石等建筑材料, 我公司控股子公司东莞市盈新环保科技有限公司是一家建筑废弃 物再生利用的公司,在未来

12 个月内可能继续为其提供建筑材料,预计总额不 超过

200 万元,定价按照正常经营规则进行,是合理必要的.

(三)审议《关于关联方向公司子公司提供借款的议案》议案 公告编号:2019-014 公司控股子公司东莞市盈新环保科技有限公司向股东按照股份比例无偿借 款共计

300 万元,借款主要用于公司日常经营周转,构成关联交易. 序号 股东名称 借款金额(万元) 出资比例%

1 广东建工环保股份有限公司

123 41

2 郑肖君

60 20

3 唐子聪

45 15

4 陈耀光

54 18

5 何越雄

18 6 合计

300 100

三、会议登记方法

(一)登记方式 (1)法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代 表人授权委托书(见附件)、营业执照复印件和出席者身份证办理登记;

(2) 个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记;

(3)代理人凭本人 身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记;