PDF《广东丰裕环保科技股份有限公司》

公告编号:2019-004 证券代码:871419 证券简称:丰裕环保 主办券商:华安证券 广东丰裕环保科技股份有限公司 关于召开

2019 年第二次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2019 年第二次临时股东大会

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的有关规定.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2019 年1月28 日上午 9:00. 预计会期

1 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 公告编号:2019-004 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2019 年1月22 日, 股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券 的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东可 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七)会议地点 广东丰裕环保科技股份有限公司会议室.

二、会议审议事项

(一)审议《关于追认公司变更部分募集资金用途》议案 公司在获得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的股份登记函后, 启用募集资金. 在实际使用过程中,公司将部分募集资金使用于公司的日常流动 资金,构成了变更募集资金用途.议案详情参见公司于

2019 年1月11 日公 告的《关于追认公司变更部分募集资金用途》 (公告编号:2019-005) .

三、会议登记方法

(一)登记方式 自然人股东出席会议必须携带本人身份证原件办理登记, 委托代理人出席会 议的, 代理人应出示本人身份证原件和自然人股东依法出具的授权委托书.法人 股东、非法人企业股东由其法定代表人或负责人出席会议的,法定代表人、负责 人应携带公章, 并出示本人身份证原件和加盖公章之营业执照复印件;

委托代理 人出席会议的,代理人应出示本人身份证原件、法人股东、非法人企业股东依法 出具的授权委托书和营业执照复印件并加盖公章.

(二)登记时间:2019 年1月28 日8:00 C 9:00

(三)登记地点:广东丰裕环保科技股份有限公司办公室. 公告编号:2019-004

四、其他

(一)会议联系方式:

1、联系人:欧凤兰

2、联系地址:四会市东城区陶塘 村委企岗

3、联系

电话:13676255262

4、联系

邮箱:[email protected]

5、联系传真:0758-3289180

(二)会议费用:参会股东所有费用自理.

五、备查文件目录

(一) 《广东丰裕环保科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

(二) 《广东丰裕环保科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》 广东丰裕环保科技股份有限公司 董事会

2019 年1月11 日