PDF《河南正佳能源环保股份有限公司》

公告编号:2018-015

1 证券代码:836257 证券简称:正佳环保 主办券商:申万宏源 河南正佳能源环保股份有限公司 关于预计

2018 年度公司日常性关联交易的公告

一、关联交易概述

(一)关联交易概述 本次关联交易是日常性关联交易

(二)关联交易主要内容 根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》 ,以 及公司业务发展及生产经营情况,公司预计

2018 年度日常性关联交 易情况如下: 销售: 关联交易对 象名称 关联关系 关联交易性质 预计交易金额 定价依据 POLYMER EXPERTS LLC 同属同一实际 控制人间接控 股的企业 销售聚丙烯酰 胺产品 100,000,000 市场价格 财务资助: 关联交易对象名 称 关联关系 关联交易 性质 预计交易 金额 利率及确定依 据 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任.

公告编号:2018-015

2 刘松荫、 LIUZHENGZHENG 公司董事 长、总经理 向公司贷款 提供担保 50,000,000 无偿 河南森睿佳国际 贸易有限公司 董事刘彦彬 妻子控制的 企业 向公司财务 资助 50,000,000 银行同期贷款 利率

(二)关联方关系概述 公司与 POLYMER EXPERTS LLC 同属同一实际控制人控股的企业, 河南森睿佳国际贸易有限公司, 公司董事刘彦彬妻子控制的企业, 构成关联交易.

(三)表决和审议情况

2018 年4月9日, 公司第一届董事会第十九次会议审议通过 《关 于预计

2018 年度公司日常性关联交易的议案》 ,同意票数

3 票,反对 票数

0 票, 弃权票数

0 票. 该事项已提交

2017 年年度股东大会审议, 该议案经股东大会审议后生效.

2018 年4月18 日,公司收到持有公司股份 94.573%的股东河南 正力绿色经济科技开发有限公司提案, 《关于补充预计

2018 年度日常 性关联交易的议案》 ,并经公司第一届董事会第二十次会议审议,同 意票数为

2 票;

反对票数为

0 票;

弃权票数为

0 票,董事刘松荫、 LIUZHENGZHENG、 刘彦彬回避本次表决, 本议案有效表决票不足三人, 由股东河南正力绿色经济科技有限公司以临时议案方式提交股东大 会审议..

2018 年4月18 日,公司收到持有公司股份 94.573%的股东河南 正力绿色经济科技开发有限公司提案, 《关于公司向中国银行股份有 限公司郑州陇西支行申请贷款的议案》 ,并经公司第一届董事会第二 十次会议审议, 同意票数为

3 票;

反对票数为

0 票;

弃权票数为

0 票, 公告编号:2018-015

3 董事刘松荫、LIUZHENGZHENG 回避本次表决.该议案经股东大会审议 后生效.

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 POLYMER EXPERTS LLC P.O.Box 1503, PC 133, Muscat, Oman 有限责任公 司 刘松荫 郑州市二七区 淮南街

22 号院 LIU ZHENGZHENG 郑州市中原区 桐柏路

98 号帝 湖东王府 河南森睿佳国际贸 易有限公司 郑州市航空港 区四港联动大 道西侧

2 号金融 广场

3004 有限责任公 司 贾贝

(二)关联关系

1、POLYMER EXPERTS LLC 与公司的关联关系:实际控制人 LIU FANGFANG 控制的公司