PDF《河南强耐新材股份有限公司 对外投资公告》

公告编号:2018-010

1 /

3 证券代码:872777 证券简称:强耐新材 主办券商:招商证券 河南强耐新材股份有限公司 对外投资公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、对外投资概述

(一)基本情况 本公司拟设立全资子公司河南省盖森科技有限公司, 注册地为河 南省焦作市马村区工业集聚区金苑路,注册资本为人民币20,000,000.00 元. 根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》以及《挂牌公司 并购重组业务问答

(一)》第十条的规定"挂牌公司向全资子公司或 控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司,不构成重大资产重 组",因此,本次对外投资事项不构成重大资产重组.

(二)审议和表决情况

2018 年6月6日, 公司第一届董事会第七次会议审议通过了 《关 于公司设立全资子公司的议案》 , 表决结果为同意

5 票, 反对

0 票, 弃权

0 票,根据《公司章程》、《重大投资决策管理办法》的相关 规定,公司本次对外投资不需提交股东大会审议.

(三)交易生效需要的其他审批及有关程序 公告编号:2018-010

2 /

3 本次交易尚需当地工商行政管理部门办理注册登记手续, 拟设立 全资子公司的名称、注册地址、经营范围等相关事宜均以工商行政管 理部门最终核定为准.

(四)本次对外投资的新领域 本次对外投资全资子公司,不涉及进入新领域的情况,是公司 现有业务的扩展和延伸.

二、投资标的基本情况

(一)出资方式 本次对外投资的出资方式为现金. 本次对外投资的出资说明 本次对外投资的资金来源为公司自有货币资金,不涉及实物资 产、 无形资产、股权出资等出资方式.

(二)投资标的基本情况 名称:河南省盖森科技有限公司 注册地:河南省焦作市马村区工业集聚区金苑路 经营范围:工业和建筑固体废弃物资源高值化综合利用的研发、 生产、检测与技术推广;

石膏制品、新型自流平、装饰构件及板材、 砌块、腻子粉、抹灰砂浆、修补砂浆、粘接砂浆、喷涂砂浆、灌浆砂 浆、添加剂、相关设备装备等研发、生产、销售、施工及技术开发、 技术服务和技术转让;

从事本企业经营范围内的进出口贸易. 各主要投资人的投资规模和持股比例: 股东名称 币种 出资额(元) 出资比例 公告编号:2018-010

3 /

3 河南强耐新材股份有限公司 人民币 20,000,000.00 100.00%

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一)本次对外投资的目的 本次对外投资是公司经营发展的需要,直接在当地注册全资子 公司,将有助于丰富公司产品、拓展公司产业链,开拓公司市场、 提高公司的竞争力.

(二)本次对外投资可能存在的风险 本次投资是根据公司发展战略需要提出的,是从公司长远利益 出发作出的慎重决策,能提升公司的品牌及综合实力,但可能存在 一定的经营和管理风险;

公司将进一步健全和完善子公司的治理结 构,健全内部控制流程和有效的监管机制,最大限度降低各种管理 风险和投资风险.

(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 本次投资设立子公司,有助于提升公司持续发展能力和综合竞 争力,符合公司发展规划和经营方向,将对公司未来财务状况和经 营成果产生积极影响,不存在损害公司及股东合法权益的情形.