PDF《深圳巨正源股份有限公司 关于召开 2019 年第一次临时股东大...》

公告编号:2019-002 证券代码:831200 证券简称:巨正源 主办券商:银河证券 深圳巨正源股份有限公司 关于召开

2019 年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2019 年第一次临时股东大会

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召集符合《中华人民共和国公司法》及行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定,所作决议合法有效.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2019 年2月22 日上午 10:00-12:00. 预计会期

1 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开. 公告编号:2019-002

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2019 年2月15 日, 股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券 的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东可 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七)会议地点 东莞市立沙岛石化基地办公楼

2 楼会议室 204.

二、会议审议事项

(一)审议《关于深圳巨正源股份有限公司变更名称的议案》;

为适应公司的发展战略,增强公司的品牌影响力,拟将公司名称"深圳巨正 源股份有限公司"变更为"巨正源股份有限公司" (具体以工商行政管理部门最 终核定为准).详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《深圳巨正源股份有限公司关于拟变更公司名称及 相应修订公司章程的公告》 (公告编号:2019-003 ) .

(二)审议《关于深圳巨正源股份有限公司修订公司章程的议案》 因公司名称拟由 "深圳巨正源股份有限公司" 变更为 "巨正源股份有限公司" (具体以工商行政管理部门最终核定为准) ,故公司章程也需对公司名称进行相 应的修订.详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《深圳巨正源股份有限公司关于拟变更公司名称及 相应修订公司章程的公告》 (公告编号:2019-003 ) .

三、会议登记方法

(一)登记方式 自然人股东本人出席会议的应持本人身份证办理登记;

委托他人出席会议 公告编号:2019-002 的,代理人应持本人身份证、授权委托书及委托人身份证复印件;

法人股东由法 人代表出席的持本人身份证及法人代表证明书办理登记,委托代理人出席会议 的, 代理人应持加盖法人股东公章的本人身份证、授权委托书及营业执照复印件 办理登记.

(二)登记时间:2019 年2月22 日上午 8:30-10:00

(三)登记地点:东莞市立沙岛石化基地办公楼

2 楼会议室

204

四、其他

(一)会议联系方式:联系人:李汉初 地址:东莞市立沙岛石化基地办公楼

2 楼会议室

204

电话:0769-82934029-8818 传真:0769-89360366-881

(二)会议费用:本次股东大会与会股东交通、食宿等费用自理.